Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
25.12.2020 15:13


Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2020

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25 декабря 2020 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 30 декабря 2020 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении Политики в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «ОНГГ».

2. Об утверждении Положения о Комитете Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту.

3. О создании Комитета Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту.

4. Об избрании членов Комитета Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту.

5. Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ПАО «ОНГГ» по аудиту.

6. Об утверждении локального нормативного документа, определяющего политику ПАО «ОНГГ» в области внутреннего аудита.

7. О назначении должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита в ПАО «ОНГГ», и утверждение условий трудового договора с указанным лицом

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Панфилов

3.2. Дата 25.12.2020г.