Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
10.05.2016 09:26


Данное сообщение было откорректировано субъектом раскрытия

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского д. 21 корп. А

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602016394

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров: заседание Совета директоров проведено в форме очного голосования. В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров: решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

- По вопросу повестки дня № 1: «Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год».

Принято решение: «Предварительно утвердить Годовой отчет Общества за 2015 год (Приложение № 1)».

- По вопросу повестки дня № 2: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год».

Принято решение: «Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2015 год (Приложение № 2)».

- По вопросу повестки дня № 3: «Рекомендации годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) Общества за 2015 год, а также о размере дивиденда по

акциям Общества и порядку его выплаты».

Принято решение:

«3.1. Рекомендовать годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров не распределять чистую прибыль Общества в связи с ее отсутствием (убыток Общества по итогам деятельности в 2015 году составил 909 166 597,98 руб.).

3.2. Рекомендовать годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров не объявлять дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям по итогам деятельности в 2015 году».

- По вопросу повестки дня № 4: «Созыв годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества».

Принято решение:

«4.1. Созвать годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров Общества «21» июня 2016 г. в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: 628403, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского д. 21 корп. А, 4 этаж. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 13 часов 00 минут по местному времени.

4.2. Годовое (по итогам 2015 года) Общее собрание акционеров Общества провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

4.3. Определить «19» июня 2016 г. датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.

4.4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628402, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Федорова д. 68 корп. А.

4.5. В срок до 31 мая 2016 г. направить акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

4.6. Установить «20» мая 2016 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества. В список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, включаются владельцы как обыкновенных (акции обыкновенные именные бездокументарные (вып. 1), номер гос. регистрации 1-01-00399-F от 29.05.2009), так и привилегированных акций (акции привилегированные именные бездокументарные типа А (вып. 1), номер гос. регистрации 2-01-00399-F от 29.05.2009) Общества.

4.7. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров член Совета директоров Цурцумия Олег Витальевич.

4.8. Определить, что функции счетной комиссии выполняет реестродержатель Общества АО «Регистратор Р.О.С.Т.».

4.9. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогом 2015 года) Общем собрании акционеров Общества выполняет Вуколов Игорь Леонидович.

4.10. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2015 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 года.

4. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.

7. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

8. Избрание Совета директоров Общества.

4.11. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2015 финансового года;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизор) Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества.

4.12. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «31» мая 2016 г. «20» июня 2016 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: 628403, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского д. 21 корп. А, каб. 409, а также «21» июня 2016 г. (в день проведения ГОСА) по месту проведения собрания.

4.13. Утвердить форму и текст следующих документов:

- информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3);

- проекты решений годового (по итогам 2015 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 4);

- бюллетеней для голосования на годовом (по итогам 2015 года) Общем собрании акционеров Общества» (Приложение № 5).

- По вопросу повестки дня № 5:

«5.1. Предложить годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров кандидатуру Аудитора Общества на 2016 год ЗАО «ИнвестАудит» (ОГРН 1025500742607)».

5.2. Определить стоимость услуг ЗАО "ИнвестАудит" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Обьнефтегазгеология» за 2016 год в размере 345000 рублей».

Принято решение:

«5.1. Предложить годовому (по итогам 2015 года) Общему собранию акционеров утвердить Аудитором Общества на 2016 год – ЗАО "ИнвестАудит" (ОГРН 1025500742607).

5.2. Определить стоимость услуг ЗАО "ИнвестАудит" по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Обьнефтегазгеология» за 2016 год в размере 345000 руб.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 03 мая 2016 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 мая 2016 года № 167

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "Обьнефтегазгеология" Пирогов Олег Викторович

3.2. Дата: 10.05.2016