Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
02.07.2008 08:09


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а

1.4. ОГРН эмитента 1028600579985

1.5. ИНН эмитента 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.ongg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением / вручением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения собрания - 16.06.2008 г. Место проведения Собрания: Российская Федерация, 6280402, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Федорова, 68 а, Инженерно-камеральный корпус ОАО «ОНГГ», актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2007 год.» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 323 357 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2007 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2007 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора.», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 323 357, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №2 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, в том числе отчет о прибылях и убытка, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества», считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2007 года.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания: «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2007 года» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 322 929 голосами, что составляет 99.9816 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 104 голосами, что составляет 0.0045 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 324 голосами, что составляет 0.0139 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №3 Повестки дня Собрания Общества, решение «Распределить чистую прибыль Общества за 2007 год в сумме 1 147 508 тыс. руб.:

- 00,00 рублей - выплата дивидендов;

- 1 147 508 тыс. руб. – остаток нераспределенной прибыли отчетного периода.

Дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

4. Утверждение аудитора Общества.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания: «Утверждение аудитора Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 323 253 голосами, что составляет 99,9955 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 104 голосами, что составляет 0.0045 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №4 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2008 год аудиторскую фирму ООО "Сибирская аудиторская компания".» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания: «Определение количественного состава Совета директоров Общества.» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 323 357, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №5 Повестки дня Собрания Общества, решение «Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1. Жагрин Александр Викторович 2 322 941

2. Кириченко Сергей Иванович 2 325 853

3. Трухачев Андрей Николаевич 2 322 941

4. Ягуткин Владимир Анатольевич 2 322 941

5. Черкасов Андрей Борисович 2 322 941

6. Шустров Андрей Анатольевич 2 322 941

7. Цурцумия Олег Витальевич 2 322 941

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 7 членов. Решение принято.

7. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания: «Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 323 357, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №7 Повестки дня Собрания Общества, решение «Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека.» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания: «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.» голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата Итоги голосования

ЗА ЗА,

% ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ ВОЗДЕР

ЖАЛСЯ, % Н/Д по кандидатуре Н/Д по кандидатуре%

1. Тарахома Алексей Богданович 2 323 253 99.9955 0 0.0000 104 0.0045 0 0.0000

2. Румянцева Татьяна Алексеевна 2 323 253 99.9955 0 0.0000 104 0.0045 0 0.0000

3. Блажко Надия Закировна 2 323 357 100,0000 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена. Решение принято.

9. Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2009 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, на момент начала подсчета голосов по вопросу №9 Повестки дня Собрания «Об одобрении сделок между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2009 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности». В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись ОАО «НГК «Славнефть», ЗАО «Славвест», обладавшие 2 322 577 голосами. Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в сове!

ршении обществом сделки по вопросу №9 Повестки дня Собрания составляет 203 829. Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 780, что составляет 0.3827 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня Общества. Кворум по вопросу №9 Повестки дня Собрания не имелся.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2007 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора.

3. Распределить чистую прибыль Общества за 2007 год в сумме 1 147 508 тыс. руб.: 00,00 рублей - выплата дивидендов; 1 147 508 тыс. руб. – остаток нераспределенной прибыли отчетного периода. Дивиденды по привилегированным акциям не выплачивать. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

4. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2008 год аудиторскую фирму ООО "Сибирская аудиторская компания".

5. Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек.

6. Избрать в члены Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:

Жагрина Александра Викторовича

Кириченко Сергея Ивановича

Трухачева Андрея Николаевича

Ягуткина Владимира Анатольевича

Черкасова Андрея Борисовича

Шустрова Андрея Анатольевича

Цурцумия Олега Витальевича

7. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека.

8. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам голосования:

Тарахому Алексея Богдановича

Румянцеву Татьяну Алексеевну

Блажко Надию Закировну

2.7. Дата составления протокола общего собрания 30 июня 2008 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ОНГГ» ___________________________С.И. Кириченко

3.2. Дата «30» июня 2008 года м.п.