Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
15.05.2015 14:33


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 а.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602016394

2. Содержание сообщения

Согласно принятого 12.05.2015 Советом директоров ОАО "Обьнефтегазгеология" решения - Созывается Годовое общее собрание акционеров Общества 23.06.2014 в 14 час. 00 мин. в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами Общества заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

Принято решение:

- Созвать годовое (по итогам 2014 года) общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Обьнефтегазгеология»» 23.06.2015г. в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: 628402, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского д. 21 А первый этаж, актовый зал. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров — 13 часов 00 минут по местному времени.

- Определить «21» июня 2015 г. (за два дня до даты собрания) датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества

- Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628402, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут ул. Федорова д. 68 А.

- Установить «27» мая 2015 г. датой направления акционерам, а также номинальному держателю заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества и бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

- Установить «23» мая 2015 г. датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества.

- Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества за 2014 год.

3. Распределение прибыли Общества по итогам деятельности в 2014 году.

4. Выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по итогам деятельности в 2014 году.

4.1. Выплата (объявление) дивидендов по обыкновенным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году.

4.2. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным акциям Общества по итогам деятельности в 2014 году.

5. Утверждение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.

8. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.

9. Избрание Совета директоров Общества.

- Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества:

- годовой отчет Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков общества по результатам 2014 финансового года;

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию (Ревизор) Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;

- проекты решений годового (по итогам 2014 года) Общего собрания акционеров Общества.

- Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2014 года) Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» июня 2015 г. по «22»июня 2015 г. по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (в течение 20 дней до даты проведения собрания) по местному времени по адресу: 628402, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского д. 21 А каб. 409, а также «23» июня 2015 г. (в день проведения ГОСА) по месту проведения собрания.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВРИО Генерального директора Пирогов О.В.

3.2. Дата: 15.05.2015