Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Публичное акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
19.12.2019 13:04


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Кворум для проведения заседания Совета директоров имелся, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

1. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – решение принято.

2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – решение принято.

3. О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. по первому вопросу повестки дня «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление со стороны ПАО «ОНГГ» (Заимодавец) займа на сумму 1 468 000 000 рублей 00 копеек ООО «БНГРЭ» (Заемщик). Сумма займа с учетом процентов - не более 2 383 718 000 рублей 00 копеек.

2.2.2. по второму вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность» принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - предоставление со стороны ПАО «ОНГГ» (Заимодавец) займа ООО «БНГРЭ» (Заемщик) на реализацию Заемщиком проекта «Расширение мощностей ООО «БНГРЭ» (2-й этап):

- Заём предоставляется на срок до «25» ноября 2027 года включительно с правом досрочного погашения;

Лица, признанные в соответствии с законодательством Российской Федерации лицами, заинтересованными в совершении эмитентом сделки:

- ПАО НГК «Славнефть» - контролирующее лицо ПАО «ОНГГ», ООО «БНГРЭ», являющихся сторонами в сделке.

2.2.3. по третьему вопросу повестки дня «О совмещении Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций» принято решение:

Дать согласие на совмещение Генеральным директором Общества Панфиловым Е.А. должностей в органах управления других организаций, а именно:

- Генерального директора ПАО «СН-МНГГ»;

- Генерального директора ООО «Славнефть Нижневартовск».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 17 декабря 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2019г., протокол № 206.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.А. Панфилов

3.2. Дата 19.12.2019г.