Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
20.09.2019 09:25


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме очного голосования (совместное присутствие). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ОНГГ» - решение принято единогласно.

2. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - решение принято единогласно.

3. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. по первому вопросу повестки дня «Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ОНГГ»

принято решение:

Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ОНГГ» члена Совета директоров Подгурского Александра Владимировича.

2.2.2. по второму вопросу повестки дня «Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

принято решение:

Определить цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ОАО «ОНГГ» (Заимодавец) процентного займа ООО «БНГРЭ» (Заемщик) в размере не более 1 335 000 тыс. руб. Общая сумма сделки с учетом процентов – не более 2 077 637 тыс. руб.

2.2.3. по третьему вопросу повестки дня «О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»

принято решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – предоставление ОАО «ОНГГ» (Заимодавец) процентного займа ООО «БНГРЭ» (Заемщик) на следующих условиях:

- сумма займа: не более 1 335 000 тыс. руб.;

- срок исполнения обязательств по сделке: до 15 июля 2026 года включительно с правом досрочного погашения;

- общая сумма займа с учетом процентов: не более 2 077 637 тыс. руб.;

- стороны по сделке: ОАО «ОНГГ» - Заимодавец, ООО «БНГРЭ» - Заемщик.

Лицо, признанное в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки: ПАО «НГК «Славнефть» – контролирующее лицо ОАО «ОНГГ» и ООО «БНГРЭ», являющихся сторонами в сделке.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 20 сентября 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 сентября 2019г., протокол № 201

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Пирогов

3.2. Дата 20.09.2019г.