Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
22.05.2019 08:10


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: заседание Совета директоров проведено в форме очного голосования (совместное присутствие). В заседании Совета директоров приняли участие более половины избранных членов Совета директоров, таким образом, кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.

Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

1. Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ОНГГ» за 2018 год -решение принято единогласно.

2. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОНГГ» за 2018 год - решение принято единогласно.

3. Рекомендации годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «ОНГГ» по результатам отчетного 2018 года - решение принято единогласно.

4. Созыв годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ» - решение принято единогласно.

5. Предложение годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ОАО «ОНГГ» на 2019 год и определение размера оплаты его услуг - решение принято единогласно.

6. Утверждение отчета о заключенных ОАО «ОНГГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность- решение принято единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. по первому вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годового отчета ОАО «ОНГГ» за 2018 год»

принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ОНГГ» за 2018 год.

2.2.2. по второму вопросу повестки дня «Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОНГГ» за 2018 год»

принято решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОНГГ» за 2018 год.

2.2.3. по третьему вопросу повестки дня «Рекомендации годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров о порядке распределения чистой прибыли (убытков) ОАО «ОНГГ» по результатам отчетного 2018 года»

принятые решения:

Рекомендовать годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров ОАО «ОНГГ» принять следующие решения:

1. Оставить нераспределенной чистую прибыль по результатам 2018 года в размере 1 853 418 613,66 руб.

2. Не объявлять дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2018 года.

3. Не объявлять дивиденды по привилегированным акциям ОАО «ОНГГ» по результатам 2018 года.

2.2.4. по четвертому вопросу повестки дня «Созыв годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ»

принятые решения:

1. Созвать годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров ОАО «ОНГГ» «26» июня 2019 года в 14 часов 00 минут по местному времени по адресу: город Сургут, ул. Маяковского, д. 21 корп. А, 4 этаж. Начало регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров - 13 часов 00 минут по местному времени.

2. Годовое (по итогам 2018 года) общее собрание акционеров ОАО «ОНГГ» провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с возможностью голосования путем направления акционерами ОАО «ОНГГ» заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

3. Определить «23» июня 2019 года датой окончания приема от акционеров заполненных и подписанных акционерами бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ».

4. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 628402, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А.

5. Установить «04» июня 2019 года датой направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ОНГГ» заказными письмами информационного сообщения о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ» опубликовать в газете «Сургутская трибуна» не позднее «05» июня 2019 года.

6. Установить «02» июня 2019 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ОНГГ».

7. Определить, что владельцы привилегированных акций, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «ОНГГ», будут иметь право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ», в связи с тем, что годовым Общим собранием акционеров, состоявшимся «19» июня 2018 года было принято решение не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям ОАО «ОНГГ».

8. Уведомить регистратора ОАО «ОНГГ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» о необходимости включения всех владельцев привилегированных акций ОАО «ОНГГ» в список лиц, имеющих право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «ОНГГ».

9. Определить, что председательствует на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «ОНГГ» Председатель Совета директоров, при этом в случае невозможности личного присутствия на собрании Председатель Совета директоров ОАО «ОНГГ» вправе в соответствии с п. 8.8. Положения о собрании акционеров ОАО «ОНГГ» поручить проведение собрания Генеральному директору ОАО «ОНГГ» Пирогову Олегу Викторовичу.

10. Определить, что функции секретаря на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «ОНГГ» выполняет Панфилов Евгений Александрович.

11. Определить, что функции счетной комиссии выполняет регистратор ОАО «ОНГГ» - АО «НРК-Р.О.С.Т.»

12. Поручить Генеральному директору ОАО «ОНГГ»:

– обратиться к регистратору ОАО «ОНГГ» – АО «НРК-Р.О.С.Т.» за подготовкой списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «02» июня 2019 года;

– заключить с регистратором Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.» договор на оказание услуг по организации, созыву и проведению общего собрания акционеров, в том числе по выполнению функций счетной комиссии и рассылке материалов, «26» июня 2019 года.

13. Утвердить следующую повестку дня годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета ОАО «ОНГГ» за 2018 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОНГГ» за 2018 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков ОАО «ОНГГ» по результатам 2018 года.

4. Избрание Ревизионной комиссии ОАО «ОНГГ».

5. Утверждение Аудитора ОАО «ОНГГ» на 2019 год.

6. Избрание Совета директоров ОАО «ОНГГ».

14. Утвердить следующий перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «ОНГГ»:

– годовой отчет ОАО «ОНГГ»;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «ОНГГ»;

– заключение Ревизионной комиссии ОАО «ОНГГ» по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОНГГ»;

– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОНГГ»;

– сведения о кандидатуре аудитора ОАО «ОНГГ»;

– рекомендации Совета директоров ОАО «ОНГГ» по распределению прибыли и убытков ОАО «ОНГГ» по результатам 2018 отчетного года;

– отчет о заключенных ОАО «ОНГГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, достоверность которого подтверждена Ревизионной комиссией;

– выписка из протокола Совета директоров по вопросу «Утверждение отчета о заключенных ОАО «ОНГГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»;

– проекты решений годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ»;

– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;

– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ОНГГ»;

– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ОНГГ» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ОНГГ».

15. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «ОНГГ», могут ознакомиться в период с «04» июня 2019 года по «25» июня 2019 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени по адресу: город Сургут, ул. Маяковского, д. 21 корп. А, 4 этаж, каб. 405, а также «26» июня 2019 г. по месту проведения собрания.

16. Утвердить форму и текст следующих документов:

– информационное сообщение о проведении годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ»;

– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2018 года) общем собрании акционеров ОАО «ОНГГ»;

– проекты решений годового (по итогам 2018 года) общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ»;

– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ОНГГ».

2.2.5. по пятому вопросу повестки дня «Предложение годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров кандидатуры аудитора ОАО «ОНГГ» на 2019 год и определение размера оплаты его услуг»

принятые решения:

1. Предложить годовому (по итогам 2018 года) общему собранию акционеров утвердить ООО «Кроу Экспертиза» (Общество с ограниченной ответственностью «Кроу Экспертиза», ОГРН 1027739273946) аудитором ОАО «ОНГГ» на 2019 год.

2. Определить стоимость услуг аудитора ООО «Кроу Экспертиза» по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОНГГ» за 2019 год в размере 510 000 рублей, в том числе НДС.

2.2.6. по шестому вопросу повестки дня «Утверждение отчета о заключенных ОАО «ОНГГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»

принято решение:

1. Утвердить отчет о заключенных ОАО «ОНГГ» в отчетном (2018) году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения, указанные в пункте 2.2 настоящего сообщения: 20 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2019г., протокол № 199

2.5. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00399-F, дата государственной регистрации: 18.04.1996г.;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00399-F, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.1996г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Пирогов

3.2. Дата 22.05.2019г.