Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
26.05.2008 09:40


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а

1.4. ОГРН эмитента 1028600579985

1.5. ИНН эмитента 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.ongg.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров ОАО «ОНГГ» решениях:

2.1 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 21.05.2008г.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: протокол № 86 от 21.05.2006 г.

2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента, по следующему вопросу:

«Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета Общества за 2007 год;

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2007 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора.

- О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2007 года.

- Утверждение Аудитора Общества.

- Определение количественного состава Совета директоров Общества.

- Избрание членов совета директоров Общества.

- Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- Об одобрении сделок (в т.ч. крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в период до годового общего собрания акционеров в 2009 году.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ОНГГ» ___________________________С.И. Кириченко

3.2. Дата «21» мая 2008 года м.п.