Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
15.09.2011 08:08


Сообщение о существенном факте

“Об отдельных решения принятых Советом директоров эмитента”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а

1.4. ОГРН эмитента 1028600579985

1.5. ИНН эмитента 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ongg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Содержание решений принятых советом директоров эмитента:

2.1.1. Прекратить полномочия временно исполняющей обязанности Генерального директора Общества Хвостовой Ларисы Михайловны 20 сентября 2011 года в связи с истечением срока действия трудового договора от 23 августа 2011 года.

2.1.2. Прекратить Трудовой договор от 23 августа 2011 года, заключенный с временно исполняющей обязанности Генерального директора Общества Хвостовой Л.М., 20 сентября 2011 года (пункт 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской федерации). 20 сентября 2011 года – последний день работы.

2.1.3. Назначить Пирогова Олега Викторовича временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества с 21 сентября 2011 года на срок до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества с повесткой дня «Об избрании Генерального директора Общества».

2.1.4. Утвердить условия трудового договора по совместительству с временно исполняющим обязанности Генерального директора Общества Пироговым О.В.

2.1.5. Отменить следующее решение Совета директоров Общества, принятое на заседании 13.08.2011, проведенном в форме заочного голосования (протокол № 123 от 13.08.2011):

«5.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 03 ноября 2011 года по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а.

5.2. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об избрании Генерального директора Общества.

5.3. Утвердить 13 августа 2011 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5.4. Утвердить 03 октября 2011 года (включительно) в качестве даты окончания срока выдвижения кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества.

5.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (прилагается).

5.6. Сообщение о проведении собрания направить каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом, в срок не позднее 22 августа 2011 года (включительно)».

2.1.6. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в форме очного голосования (совместного присутствия акционеров) на 05 декабря 2011 года, с датой окончания приема бюллетеней 03 декабря 2011 года по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а.

2.1.7. Утвердить следующую повестку дня собрания:

1. Об избрании Генерального директора Общества.

2.1.8. Утвердить 05 ноября 2011 года (включительно) в качестве даты окончания срока выдвижения кандидатов для избрания на должность Генерального директора Общества.

2.1.9. Утвердить 14 сентября 2011 года в качестве даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

2.1.10. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (текст сообщения прилагается). Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания направить заказным письмом лицам, имеющим право участвовать в собрании в срок до 13.11.2011, а также опубликовать сообщение о проведении собрания акционеров в газете "Сургутская трибуна" в срок до 23.09.2011 года.

2.1.11. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой лицам, имеющим право на участие в собрании:

1. Сведения о кандидатах, выдвигаемых на должность единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.

2.1.12. Установить следующий порядок ознакомления с вышеуказанной информацией по вопросам повести дня внеочередного общего собрания акционеров:

- лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией по повестке дня собрания с 13.11.2011 года по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Фёдорова, дом 68 "А", Инженерно-камеральный корпус открытого акционерного общества "Обьнефтегазгеология", каб. 112 -113.

Приём бюллетеней досрочного голосования производить до 03.12.2011 года включительно по адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».

2.1.13. Привлечь для осуществления функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратора Общества - ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»

Поручить ВРИО Генерального директора Общества заключить договор с ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." на проведение работ по подготовке проведения общего собрания (в том числе осуществлению рассылки) и выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

3.1.14. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров согласно приложению.

2.1.15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров согласно приложению.

2.1.16 Утвердить следующие кандидатуры в рабочие органы общего собрания акционеров (секретариат):

Ефимова Олеся Константиновна - секретарь собрания.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2011 года.

2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 сентября 2011 года, протокол №126.

2.4. Фамилия, имя, отчество единоличного исполнительного органа эмитента:

Хвостова Лариса Михайловна.

2.5 Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом: Доля в уставном капитале и обыкновенные акции эмитента у данного лица (Хвостовой Ларисы Михайловны) отсутствуют.

3. Подпись

3.1. Наименование должности

уполномоченного лица эмитента: ВРИО Генерального директора Хвостова Л.М.

(подпись)

3.2. Дата “14 ” Сентября 2011 г. М.П.