Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
29.06.2011 08:36


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой органи-зации – наименование) Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеоло-гия»

1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента ОАО «ОНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автоном-ный округ - Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а

1.4. ОГРН эмитента 1028600579985

1.5. ИНН эмитента 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присво-енный регистрирующим органом 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.ongg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие с предваритель-ным направлением / вручением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения собрания - 22.06.2011 г. Ме-сто проведения Собрания: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Федорова, 68 а, Инженерно-камеральный корпус ОАО «ОНГГ», актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. «При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания: «Утверждение годового отче-та Общества за 2010 год» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 318 925 голосом, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год» считается принятым, если за него проголосовало большинство голо-сов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

2. При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания: «Утверждение годовой бухгал-терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2010 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 318 925 голосом, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества», считается принятым, ес-ли за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

3. При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания: «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2010 года» голоса распре-делились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 318 925 голосом, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение «Распределить чистую прибыль общества за 2010 год в сумме 1 403 835 843,66 рублей следующим образом: 140 383 584,37 рублей - выплата дивидендов по привилегированным акциям; 1 263 452 259,29 рублей - остаток нераспределённой прибыли отчётного периода. Утвер-дить размер годовых дивидендов по итогам работы за 2010 финансовый год из расчета 166, 70 рублей на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 140 383 584,37 рублей. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 20.09.2011 года. Диви-денды по обыкновенным акциям не выплачивать» считается принятым, если за него проголосова-ло большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

4. При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания: «Утверждение аудитора Обще-ства» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 318 925 голосом, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2011 год аудиторскую фирму ЗАО «ИнвестАу-дит» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших уча-стие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

5. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания: «Определение количественно-го состава Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 318512 голосами, что составляет 99,9822 % от общего количества голосов лиц, принявших уча-стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 413 голосами, что составляет 0,0178 % от общего количества голосов лиц, принявших уча-стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества, решение «Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек» считается принятым, если за не-го проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

6. При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета ди-ректоров Общества», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, от-данные за кандидатов

1. Жагрин Александр Викторович 2 318 442

2. Трухачев Андрей Николаевич 2 318 137

3. Шевченко Вячеслав Николаевич 2 318 136

4. Ягуткин Владимир Анатольевич 2 318 136

5. Черкасов Андрей Борисович 2 318 136

6. Шустров Андрей Анатольевич 2 318 136

7. Цурцумия Олег Витальевич 2 318 136

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивный голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в об-щем собрании, обладавшие в совокупности кумулятивных голосов.

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет дирек-торов считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 7 членов.

Решение принято.

7. При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания: «Определение количественно-го состава Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 318 925 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания Общества, решение «Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному во-просу повестки дня. Решение принято.

8. При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания: «Избрание членов Ревизион-ной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата Итоги голосования

ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРО-ТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛ-СЯ, % Н/Д по канди-датуре Н/Д по канди-дату-ре%

1. Блажко Надия Закировна 2 318 925 100,00 0 0,0000 0 0.0000 0 0,0000

2. Румянцева Татьяна Алексеевна 2 318 925 100,00 0 0,0000 0 0.0000 0 0,0000

3. Тарахома Алексей Богданович 2 318 925 100,00 0 0,0000 0 0.0000 0 0,0000

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голо-сов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена. Решение принято.

9. При голосовании по вопросу № 9 повестки дня Собрания: «Об избрании Генерального ди-ректора Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 318 925 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших уча-стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 9 Повестки дня Собрания Общества, решение «Прекратить 29 июня 2011 года полномочия Генерального директора Общества Кириченко С.И. и прекратить заключенный с ним трудовой договор от 29 июня 2010 года, в связи с истечением срока действия указанного трудового договора (пункт 2, части первой, статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации). 29 июня 2011 года - последний день работы Кириченко С.И. в должности Генераль-ного директора Общества.

В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов на должность Гене-рального директора Общества поручить Совету директоров Общества в срок не позднее 29 июня 2011 года назначить ВРИО Генерального директора Общества с 30 июня 2011 года и заключить с ним трудовой договор» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня. Решение принято.

10. По десятому вопросу повестки дня собрания – «Утверждение Устава Общества в новой редакции», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности

2 318 925 голосами, что составляет 100,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших уча-стие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Соб-рании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято. Принятое Решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня, «Утверждение Положения о Совете директо-ров Общества в новой редакции»:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности

2 318 925 голосами, что составляет 91,7875 % от общего количества голосов лиц, принявших уча-стие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Соб-рании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято. Принятое решение: Утвердить Положение о Совете директоров Общества в но-вой редакции.

12. По двенадцатому вопросу повестки дня, «Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции»:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности

2 318 925 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших уча-стие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Соб-рании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем Собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято. Принятое решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров Об-щества в новой редакции.

13. По тринадцатому вопросу повестки дня, «Утверждение Положения о Правлении Обще-ства в новой редакции»:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности

2 318 925 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших уча-стие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Соб-рании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в Собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято. Принятое Решение: Утвердить Положение о Правлении Общества в новой ре-дакции.

14. Четырнадцатый вопрос повестки дня собрания - «Об одобрении сделок (в т.ч. крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) между Общество и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены, в период до годового общего собрания акционеров в 2012 году в процессе осуществления обычной хозяйст-венной деятельности»:

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, на момент начала подсчета голосов по вопросу № 14 Повест-ки дня Собрания «Об одобрении сделок (в т.ч. крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) между Обществом и ОАО "НГК "Славнефть", а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2012 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись ОАО «НГК «Славнефть», обладав-шие 2 317 758 голосами.

Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 14 Повестки дня Собрания составляет 208 648.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в со-вершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 1 167, что составляет 0,5593 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данно-му вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу №14 Повестки дня Собрания отсутствовал.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2010 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.

3. Распределить чистую прибыль общества за 2010 год в сумме 1 403 837 тыс. рублей следующим образом:

- 140 375,65 тыс. рублей - выплата дивидендов по привилегированным акциям; - 1 263 453,3 тыс. рублей - остаток нераспределённой прибыли отчётного периода. Утвердить размер годовых диви-дендов по итогам работы за 2010 финансовый год из расчета 166, 69 рублей на одну привилегиро-ванную акцию, предусмотрев на их выплату 140 375,65 тыс. рублей. Выплату дивидендов по при-вилегированным акциям произвести в срок до 20.09.2011 года. Дивиденды по обыкновенным ак-циям не выплачивать.

4. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2011 год аудиторскую фирму ЗАО «ИнвестАудит».

5. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.

6. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по ре-зультатам кумулятивного голосования:

Жагрин Александр Викторович

Трухачев Андрей Николаевич

Шевченко Вячеслав Николаевич

Ягуткин Владимир Анатольевич

Черкасов Андрей Борисович

Шустров Андрей Анатольевич

Цурцумия Олег Витальевич

7. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека.

8. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов: Блажко Надия Закировна

Румянцева Татьяна Алексеевна

Тарахома Алексей Богданович

9. Прекратить 29 июня 2011 года полномочия Генерального директора Общества Кириченко С.И. и прекратить заключенный с ним трудовой договор от 29 июня 2010 года, в связи с истечением срока действия указанного трудового договора (пункт 2, части первой, статьи 77 Трудового кодек-са Российской Федерации).

В связи с отсутствием предложений акционеров о выдвижении кандидатов на должность Гене-рального директора Общества поручить Совету директоров Общества в срок не позднее 29 июня 2011 года назначить ВРИО Генерального директора Общества с 30 июня 2011 года и заключить с ним трудовой договор.

10. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

11. Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции.

12. Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

13. Утвердить Положение о Правлении Общества в новой редакции.

14. Не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания 29 июня 2011 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ОНГГ» ___________________________С.И. Кириченко

3.2. Дата «28» июня 2011 года м.п.