Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
13.05.2009 09:37


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а

1.4. ОГРН эмитента 1028600579985

1.5. ИНН эмитента 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.ongg.ru

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров ОАО «ОНГГ» решениях:

2.1 Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.05.2009г.

2.2 Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: протокол

№ 93 от 12.05.2009 г.

2.3 Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента, по следующему вопросу:

«Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров»:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Утверждение годового отчета Общества за 2008 год;

- Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2008 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.

- О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2008 года.

- Утверждение аудитора Общества.

- Определение количественного состава Совета директоров Общества.

- Избрание членов совета директоров Общества.

- Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

- Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

- Об одобрении сделок (в т.ч. крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) между Обществом и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2010 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

- О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.

2.4. О рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента, по следующему вопросу:

«О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2008 года.»:

«Принять к сведению информацию о прибыли Общества по итогам 2008 года и предложить годовому общему собранию акционеров следующий проект решения по вопросу «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2008 года»:

Распределить чистую прибыль Общества за 2008 год в сумме 1 228 197 тыс. руб. следующим образом:

- 122 826 тыс. рублей - выплата дивидендов по привилегированным акциям;

- 1 105 371 тыс. рублей - остаток нераспределенной прибыли отчетного периода.

Утвердить размер годовых дивидендов по итогам работы за 2008 финансовый год из расчета 145,85 рублей на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 122 826 рублей. Выплату дивидендов по привилегированным акциях произвести в срок до 21.09.2009 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ОНГГ» ___________________________С.И. Кириченко

3.2. Дата «12» мая 2009 года м.п.