Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
22.05.2018 08:46


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.1.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

«За» - 6;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решения приняты единогласно.

2.2. Принятые решения:

По первому вопросу повестки дня:

* Включить следующие дополнительные вопросы в повестку дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ»:

1. Прекращение полномочий Генерального директора Общества.

2. Избрание Генерального директора Общества.

* Утвердить следующие дополнительные проекты решений годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ»:

1.1. Прекратить полномочия Генерального директора Общества Пирогова Олега Викторовича 02.07.2018 (последний день полномочий).

1.2. Считать расторгнутым трудовой договор с Генеральным директором Общества Пироговым Олегом Викторовичем с 02 июля 2018 года в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.1. Избрать Пирогова Олега Викторовича Генеральным директором ОАО «ОНГГ» с «03» июля 2018 года (первый день полномочий) сроком на 3 (Три) года.

* В перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества добавить:

-сведения о кандидате, выдвигаемом для избрания на должность Генерального директора ОАО «ОНГГ».

* В связи с включением в повестку дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров ОАО «ОНГГ» дополнительных вопросов утвердить форму и текст следующих документов:

– сообщение о проведении годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1);

– бюллетени для голосования на годовом (по итогам 2017 года) общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2);

– проекты решений годового (по итогам 2017 года) Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3);

– формулировки решений по вопросам повестки дня годового (по итогам 2017 года) общего собрания акционеров Общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение №4).

2.3. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00399-F, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.1996.

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер: 2-01-00399-F, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.1996.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 21 мая 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 мая 2018 года № 191.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Пирогов

3.2. Дата 22.05.2018г.