Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
06.03.2018 08:25


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.1.1. Результаты голосования по вопросу о принятии решения:

Решение принято единогласно.

2.2. Принятое решение:

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ОАО «ОНГГ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Алиев Вячеслав Викторович – начальник Департамента экономики ОАО «НГК «Славнефть»;

2. Горяинов Антон Вячеславович – начальник Департамента международной финансовой отчетности ОАО «НГК «Славнефть»;

3. Демидов Александр Владиленович – и.о. начальника Департамента корпоративного управления, реструктуризации и собственности ОАО «НГК «Славнефть»;

4. Мулявин Константин Михайлович – начальник Отдела поддержки геологии и лицензирования ОАО «НГК «Славнефть»;

5. Николаев Юрий Михайлович – начальник Управления поддержки производственной деятельности ОАО «НГК «Славнефть»;

6. Орехов Вячеслав Владимирович – начальник Департамента поддержки бизнеса и анализа производственной деятельности ОАО «НГК «Славнефть»;

7. Трухачев Андрей Николаевич – Вице-президент по корпоративным отношениям и общим вопросам ОАО «НГК «Славнефть».

- Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «ОНГГ» на годовом общем собрании акционеров следующих кандидатов:

1. Колесников Сергей Сергеевич – начальник Отдела контроля операций ОАО «НГК «Славнефть»;

2. Пашин Владислав Владимирович – начальник Отдела планирования и отчетности добычи и переработки ОАО «НГК «Славнефть»;

3. Прохорова Лилия Николаевна – и.о. начальника Департамента методологии и налогового контроля ОАО «НГК «Славнефть».

2.3. Вид, категория (тип), государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер: 1-01-00399-F, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.1996.

- акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер: 2-01-00399-F, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.1996.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2018 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06 марта 2018 года № 189.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

О.В. Пирогов

3.2. Дата 06.03.2018г.