Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
02.07.2015 09:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 а.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602016394

2. Содержание сообщения

26 июня 2015 года состоялось заседание Совета директоров ОАО «Обьнефтегазгеология».

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Обьнефтегазгеология» уведомления о проведении заседания Совета директоров Общества были направлены всем членам Совета директоров (Осипов М.Л., Мулявин К.М., Трухачев А.Н., Ягуткин В.А., Орехов В.В., Шустров А.А., Цурцумия О.В.).

В заседании принимали участие:

Осипов М.Л., Мулявин К.М., Трухачев А.Н., Ягуткин В.А., Орехов В.В., Шустров А.А., Цурцумия О.В.

Кворум имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

В повестку дня было включено три вопроса, в том числе:

1.Об избрании председателя совета директоров Общества.

2.О назначении секретаря совета директоров Общества.

По 1 вопросу повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование:

1.1.Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Орехова Вячеслава Владимировича.

Итоги голосования:

«За» - 7;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

Избрать Председателем Совета директоров Общества члена Совета директоров Орехова Вячеслава Владимировича.

По 2 вопросу повестки дня:

Вопросы, поставленные на голосование:

2.1. Назначить секретарем Совета директоров Общества Вуколова Игоря Леонидовича на срок до проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2016 году.

2.2. Утвердить условия договора с секретарем Совета директоров Общества согласно приложению.

2.3. Поручить Генеральному директору Общества подписать от имени Общества договор с Секретарем Совета директоров Общества.

Итоги голосования:

«За» - 7;

«Против» - 0;

«Воздержался» - 0.

Решение принято единогласно.

Принятое решение:

2.1. Назначить секретарем Совета директоров Общества Вуколова Игоря Леонидовича на срок до проведения годового общего собрания акционеров Общества в 2016 году.

2.2. Утвердить условия договора с секретарем Совета директоров Общества согласно приложению.

2.3. Поручить Генеральному директору Общества подписать от имени Общества договор с Секретарем Совета директоров Общества.

Подсчет голосов осуществлялся секретарем Совета директоров Вуколовым И.Л.

Протокол № 162 заседания Совета директоров составлен 01.07.2015

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: ВРИО Генерального директора Пирогов О.В.

3.2. Дата: 02.07.2015