Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
15.11.2019 13:58


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А.

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3838

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 15.11.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения Собрания: 14 ноября 2019 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 628402, РФ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Федорова, д. 68 корп. А.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:

В список лиц, имевших право на участие в Собрании, составленный по данным реестра акционеров на 21 октября 2019 года, в соответствии с требованиями действующего законодательства (ст.31, 32 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», п. 2.21 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее - Положение) включены акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества. Таким образом, число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по 1-2 вопросам повестки дня составляет 3 368 542.

Число голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в Собрании, которое учитывалось при определении кворума по вопросам повестки дня, составило более чем половину голосов размещенных голосующих акций Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Кворум для проведения Собрания имелся.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1) Прекращение полномочий Генерального директора ОАО «ОНГГ».

2) Избрание Генерального директора ОАО «ОНГГ».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по вопросу №1: Прекращение полномочий Генерального директора ОАО «ОНГГ»

«ЗА» - 2 702 859 голосов, что составляет 99,9989% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 голосов, что составляет 0,0011% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения:

1.1. Прекратить полномочия Генерального директора ОАО «ОНГГ» Пирогова Олега Викторовича 14 ноября 2019 года (последний день полномочий).

1.2. Считать расторгнутым трудовой договор с Генеральным директором ОАО «ОНГГ» Пироговым Олегом Викторовичем 14 ноября 2019 года в соответствии с пунктом 1 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Результаты голосования по вопросу №2: Избрание Генерального директора ОАО «ОНГГ».

«ЗА» - 2 702 859 голосов, что составляет 99,9989% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30 голосов, что составляет 0,0011% от общего количества голосов лиц, принявших участие в Собрании.

Формулировка принятого решения:

2.1. Избрать Генеральным директором ОАО «ОНГГ» Панфилова Евгения Александровича с 15 ноября 2019 года (первый день полномочий) сроком на 3 (Три) года.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 14 ноября 2019г., протокол №32.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

- акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-00399-F, дата государственной регистрации: 18.04.1996г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HG6Z8;

- акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-00399-F, дата государственной регистрации: 18.04.1996г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0HG602.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор (Протокол внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ОНГГ" №32 от 14.11.2019г.)

Евгений Александрович Панфилов

3.2. Дата 15.11.2019г.