Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
29.06.2007 08:47


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеология»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а

1.4. ОГРН эмитента 1028600579985

1.5. ИНН эмитента 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации www.ongg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):

Годовое

2.2 Форма проведения общего собрания:

Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

19 июня 2007 года, Российская Федерация, 6280402, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Федорова, 68 а, Инженерно-камеральный корпус ОАО «ОНГГ», актовый зал.

2.4. Кворум общего собрания: На момент начала Собрания зарегистрированы акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 2 708 332 голосами, что составляет 80.4007 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества. В соответствии с требованиями действующего законодательства (п. 4.9 Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. N 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»), общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2006 год.

Результаты голосования по вопросу 1:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 708 332 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2006 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора.

Результаты голосования по вопросу 2:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 708 322 голосами, что составляет 99.9996 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 10 голосами, что составляет 0.0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №2 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2006 год, в том числе отчет о прибылях и убытка, с учетом заключений ревизионной комиссии и аудитора Общества», считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

3. О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2006 года.

Результаты голосования по вопросу 3:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 708 101 голосом, что составляет 99.9915 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 231 голосом, что составляет 0.0085 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №3 Повестки дня Собрания Общества, решение «Распределить чистую прибыль Общества за 2006 год в сумме 275 321 715,81 руб., направив ее:

- на частичное погашение убытков Общества прошлых лет в размере 223 104 000 руб.

- в резервный фонд в размере 3 051 442 руб.

-на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 27 537 847,20 руб.

-на пополнение собственного капитала Общества в размере 21 628 426, 61 руб.

Утвердить размер годовых дивидендов по итогам работы за 2006 финансовый год из расчета 32,70 рублей на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 27 537 847,20 руб. Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 18 августа 2007 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

4. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по вопросу 4:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 708 332 голосами, что составляет 100.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №4 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2007 год аудиторскую фирму ООО "Сибирская аудиторская компания".» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу 5:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 707 422 голосами, что составляет 99.9664 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №5 Повестки дня Собрания Общества, решение «Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу 6:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1. Жагрин Александр Викторович 2 702 839

2. Кириченко Сергей Иванович 2 717 333

3. Трухачев Андрей Николаевич 2 702 923

4. Коваленко Андрей Викторович 2 702 923

5. Щупаков Александр Николаевич 2 702 839

6. Шустров Андрей Анатольевич 2 702 839

7. Цурцумия Олег Витальевич 2 702 839

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 7 членов.

Решение принято.

7. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

Результаты голосования по вопросу 7:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 708 091 голосом, что составляет 99.9911 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 10 голосами, что составляет 0.0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 231 голосом, что составляет 0.0085 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №7 Повестки дня Собрания Общества, решение «Избрать Председателем Совета директоров Общества Жагрина Александра Викторовича – Вице-президента ОАО «НГК «Славнефть», считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

8. Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу 8:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 708 322 голосами, что составляет 99.9996 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 10 голосами, что составляет 0.0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №8 Повестки дня Собрания Общества, решение «Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека.» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Результаты голосования по вопросу 9:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата Итоги голосования

ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗДЕРЖАЛСЯ ВОЗДЕРЖАЛСЯ, % Н/Д по кандидатуре Н/Д по кандидатуре%

1. Блажко Надия Закировна 2 707 894 99.9838 0 0.0000 0 0.0000 20 0.0007

2. Румянцева Татьяна Алексеевна 2 707 914 99.9845 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

3. Баскакова Мария Валерьевна 2 707 894 99.9838 0 0.0000 0 0.0000 20 0.0007

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинство голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционеров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.

Решение принято.

10. Об одобрении сделок (в т.ч. крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) между Обществом и ОАО "НГК "Славнефть", а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2008 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, на момент начала подсчета голосов по вопросу №10 Повестки дня Собрания «Об одобрении сделок (в т.ч. крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) между Обществом и ОАО "НГК "Славнефть", а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2008 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.» и итоги голосования по вопросу №10 Повестки дня Собрания.

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись ОАО"НГК "Славнефть", ЗАО"Славвест", обладавшие 2 702 789 голосами.

Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу №10 Повестки дня Собрания составляет 665 753.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 5 543, что составляет 0.8326 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данному вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу №10 Повестки дня Собрания не имелся.

11. Об избрании Генерального директора Общества.

Результаты голосования по вопросу 11:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 708 002 голосами, что составляет 99.9878 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0.0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №11 Повестки дня Собрания Общества, решение «Прекратить полномочия Кириченко Сергея Ивановича - Генерального директора Общества 25 июня 2007 года. Избрать Генеральным директором Общества Кириченко Сергея Ивановича с 26 июня 2007 года сроком на три года.» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общих собранием:

По вопросу 1.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2006 год.

По вопросу 2.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2006 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора.

По вопросу 3.

Принятое решение: Распределить чистую прибыль Общества за 2006 год в сумме 275 321 715,81 руб., направив ее:

- на частичное погашение убытков Общества прошлых лет в размере 223 104 000 руб.

- в резервный фонд в размере 3 051 442 руб.

-на выплату дивидендов по привилегированным акциям в размере 27 537 847,20 руб.

-на пополнение собственного капитала Общества в размере 21 628 426, 61 руб.

Утвердить размер годовых дивидендов по итогам работы за 2006 финансовый год из расчета 32,70 рублей на одну привилегированную акцию, предусмотрев на их выплату 27 537 847,20 руб.

Выплату дивидендов по привилегированным акциям произвести в срок до 18 августа 2007 года.

Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.

По вопросу 4.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2007 год аудиторскую фирму ООО "Сибирская аудиторская компания".

По вопросу 5.

Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек.

По вопросу 6.

Принятое решение: Избрать в члены Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:

Жагрин Александр Викторович

Кириченко Сергей Иванович

Трухачев Андрей Николаевич

Коваленко Андрей Викторович

Щупаков Александр Николаевич

Шустров Андрей Анатольевич

Цурцумия Олег Витальевич

По вопросу 7.

Принятое решение: Избрать Председателем Совета директоров Общества Жагрина Александра Викторовича – Вице-президента ОАО «НГК «Славнефть».

По вопросу 8.

Принятое решение: Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека.

По вопросу 9.

Принятое решение: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам голосования:

Блажко Надия Закировна

Румянцева Татьяна Алексеевна

Баскакова Мария Валерьевна

По вопросу 10.

Решение не принято в связи с отсутствием кворума.

По вопросу 11.

Принятое решение: Прекратить полномочия Кириченко Сергея Ивановича - Генерального директора Общества 25 июня 2007 года. Избрать Генеральным директором Общества Кириченко Сергея Ивановича с 26 июня 2007 года сроком на три года.

2.7. Дата составления протокола общего собрания:

29 июня 2007 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ОНГГ» ___________________________С.И. Кириченко

3.2. Дата «29» июня 2007 года м.п.