Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
30.12.2016 13:06


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628402, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Федорова д. 68 корп. А

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579985

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602016394

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:

В заседании приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по вопросам повестки дня.

2.1.1. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу повестки дня: «Определение цены и одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность».

Принятое решение:

1.1. Определить цену и одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между ОАО «ОНГГ» и ООО «Газпромнефть Бизнес сервис» - оказание ООО «Газпромнефть Бизнес сервис» (Исполнитель) услуг ОАО «ОНГГ» (Заказчик) услуг по ведению бухгалтерского (финансового), налогового учета, составлению бухгалтерской, налоговой, статистической отчетности, предоставлению соответствующей отчетности в налоговые и иные органы в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, представлению интересов Заказчика в отношениях с государственными органами, третьими лицами, включая банки и контрагентов Заказчика.

Срок действия договора: с 01.12.2016 года по 31.12.2017 года с пролонгацией на каждый последующий календарный год.

Цена сделки на период с 01.12.2016 г. по 31.12.2017 г. может составить не более 18 415 670 руб. 00 коп. с учетом НДС.

1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «ОНГГ» или иному, должным образом уполномоченному им лицу, подписать от имени ОАО «ОНГГ» Договор оказания услуг в области ведения бухгалтерского (финансового) и налогового учета и иные связанные с ним документы на указанных выше основных условиях, а также совершить иные необходимые действия, связанные с выполнением настоящего решения.

По третьему вопросу повестки дня: «Досрочное прекращение полномочий члена Правления ОАО «ОНГГ».

Принятое решение:

3.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ОАО «ОНГГ» Пожаровой Лины Николаевны 30 ноября 2016 года.

3.2. Расторгнуть договор с членом Правления ОАО «ОНГГ» Пожаровой Линой Николаевной 30 ноября 2016 года (последний день полномочий).

По четвертому вопросу повестки дня: «Изменение количественного состава Правления ОАО «ОНГГ».

Принятое решение:

4.1. Утвердить количественный состав Правления ОАО «ОНГГ» - 3 человека.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 30 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2016 года № 174.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор ОАО "Обьнефтегазгеология" Пирогов Олег Викторович

3.2. Дата: 30.12.2016