Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
26.06.2012 11:54


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой органи-зации – наименование) Открытое акционерное общество «Обьнефтегазгеоло-гия»

1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента ОАО «ОНГГ»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Ханты-Мансийский автоном-ный округ - Югра, город Сургут, улица Федорова, дом 68 а

1.4. ОГРН эмитента 1028600579985

1.5. ИНН эмитента 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присво-енный регистрирующим органом 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.ongg.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие с предваритель-ным направлением / вручением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения собрания - 20.06.2012 г. Ме-сто проведения Собрания: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Федорова, 68 а.

2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. «При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания: «Утверждение годового отче-та Общества за 2011 год» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 319 021 голосом, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год» считается принятым, если за него проголосовало большинст-во голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

2. При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания: «Утверждение годовой бухгал-терской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2011 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 319 021 голосом, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества», считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

3. При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания: «О распределении прибыли Общества, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2011 года» голоса распре-делились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 318 296 голосами, что составляет 99, 9687 % от общего количества голосов лиц, принявших уча-стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 725 голосами, что составляет 0,0313 % от общего количества голосов лиц, принявших уча-стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества, решение «Принять к сведе-нию, что чистая прибыль Общества по итогам работы в 2011 году составляет 1 738 249 898,30 руб. Чистую прибыль Общества, полученную по итогам работы в 2011 году, не распределять. Остаток нераспределенной прибыли Общества - 1 738 249 898,30 руб. Дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год не выплачивать» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

4. При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания: «Утверждение аудитора Обще-ства» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 319 021 голосом, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 4 Повестки дня Собрания Общества, решение «Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2012 год аудиторскую фирму ЗАО «Инвест Аудит» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

5. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания: «Определение количественно-го состава Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 319 021 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества, решение «Опреде-лить количественный состав Совета директоров Общества - 7 человек» считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

6. При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета ди-ректоров Общества», кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоров Общества Кумулятивные голоса, от-данные за кандидатов

1. Савельев Виктор Алексеевич 2 318 921

2. Трухачев Андрей Николаевич 2 318 921

3. Воронов Сергей Владимирович 2 319 271

4. Ягуткин Владимир Анатольевич 2 319 271

5. Черкасов Андрей Борисович 2 318 921

6. Шустров Андрей Анатольевич 2 318 921

7. Цурцумия Олег Викторович 2 318 921

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собра-нии, обладавшие в совокупности 0 кумулятивный голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет дирек-торов считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 7 членов.

Решение принято.

7. При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания: «Определение количественно-го состава Ревизионной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 319 021 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 7 Повестки дня Собрания Общества, решение «Опреде-лить количественный состав Ревизионной комиссии Общества - 3 человека» считается при-нятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

8. При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания: «Избрание членов Ревизион-ной комиссии Общества» голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, от-чество

кандидата Итоги голосования

ЗА ЗА, % ПРОТИВ ПРОТИВ, % ВОЗ-ДЕР-ЖАЛ-СЯ ВОЗ-ДЕР-ЖАЛ-СЯ, % Н/Д по кан-дида-туре Н/Д по кан-дида-ту-ре%

1. Блажко Надия Закировна 2 319 021 100,00 0 0,0000 0 0.0000 0 0,0000

2. Румянцева Татьяна Алексеевна 2 319 021 100,00 0 0,0000 0 0.0000 0 0,0000

3. Соколов Вадим Викторович 2 319 021 100,00 0 0,0000 0 0.0000 0 0,0000

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие большинст-во голосов лиц, принявших участие по данному вопросу повестки дня общего Собрания акционе-ров. В состав Ревизионной комиссии избираются 3 члена.

Решение принято.

9. Девятый вопрос повестки дня собрания - «Об одобрении сделок (в т.ч. крупных и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность) между Общество и ОАО «НГК «Славнефть», а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены, в период до годового об-щего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной дея-тельности»:

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, на момент начала подсчета голосов по вопросу № 9 Повестки дня Собрания «Об одобрении сделок (в т.ч. крупных и сделок, в совершении которых имеется за-интересованность) между Обществом и ОАО "НГК "Славнефть", а равно его аффилированными лицами, которые могут быть совершены в период до годового общего собрания акционеров в 2013 году в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности».

В соответствии с требованиями действующего законодательства решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являлись ОАО «НГК «Славнефть», ЗАО «Славвест», обладавшие 2 322 577 голосами.

Таким образом, число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки по вопросу № 9 Повестки дня Собрания составляет 203 829.

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в со-вершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании 1 236, что составляет 0,6196 % от общего количества голосов акционеров не заинтересованных в совершении сделки по данно-му вопросу Повестки дня Общества.

Кворум по вопросу № 9 Повестки дня Собрания отсутствовал.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества.

3. Принять к сведению, что чистая прибыль Общества по итогам работы в 2011 году состав-ляет 1 738 249 898,30 руб.

Чистую прибыль Общества, полученную по итогам работы в 2011 году, не распределять.

Остаток нераспределенной прибыли Общества - 1 738 249 898,30 руб.

Дивиденды по итогам работы Общества за 2011 год не выплачивать.

4. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2012 год аудиторскую фирму ЗАО «Инвест Аудит».

5. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.

6. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по ре-зультатам кумулятивного голосования:

Савельев Виктор Алексеевич

Трухачев Андрей Николаевич

Воронов Сергей Владимирович

Ягуткин Владимир Анатольевич

Черкасов Андрей Борисович

Шустров Андрей Анатольевич

Цурцумия Олег Викторович

7. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека.

8. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов:

Блажко Надия Закировна

Румянцева Татьяна Алексеевна

Соколов Вадим Викторович

9. Не принято.

2.7. Дата составления протокола общего собрания 25 июня 2012 года

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ОНГГ» ___________________________О.В. Пирогов

3.2. Дата «25» июня 2012 года м.п.