Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"
10.07.2014 08:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Обьнефтегазгеология"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОНГГ"

1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 628400, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Федорова, д. 68 а.

1.4. ОГРН эмитента: 2028600581271

1.5. ИНН эмитента: 8602016394

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00399-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=8602016394

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): Годовое общее собрание акционеров.

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие с предварительным направлением / вручением бюллетеней для голосования).

2.3. Дата и место проведения общего собрания: Дата проведения собрания - 19.06.2013 г. Место проведения Собрания: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Сургут, улица Сургутская 30.

2.4. Кворум общего собрания: Кворум для проведения Собрания имеется.

2.5.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. «При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания: «Утверждение годового отчета Общества за 2012 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков Общества за 2012 год, принять к сведению, что чистая прибыль Общества по итогам работы в 2012 году составляет 7 535 650 957,47 руб., чистую прибыль Общества, полученную по итогам работы в 2012 году, распределить среди акционеров Общества. Остаток нераспределенной прибыли Общества – 15 285 201 036 руб. Дивиденды по итогам работы Общества за 2012 год со-ставляют 89,490 руб. на 1 привилегированную акцию. Всего выплаты дивидендов по итогам 2012 года составляют 75 362 750,64 руб.» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 2 684 114 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу №1 Повестки дня Собрания Общества, решение считается приня-тым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

2. При голосовании по вопросу № 2 повестки дня Собрания: «Утверждение аудитора Общест-ва», голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупно-сти 2 684 114 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших уча-стие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 2 Повестки дня Собрания Общества, решение считается приня-тым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

3. При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания: «Определение количественного состава Совета директоров Общества» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 684 114 голосов, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокуп-ности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 3 Повестки дня Собрания Общества, решение считается приня-тым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

4. При голосовании по вопросу № 4 повестки дня Собрания: «Избрание членов Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования» кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата в члены Совета директоров Общества:

1. Савельев Виктор Алексеевич 2 684 114

2. Трухачев Андрей Николаевич 2 684 114

3. Дронов Владимир Викторович 2 684 114

4. Ягуткин Владимир Анатольевич 2 684 114

5. Черкасов Андрей Борисович 2 684 114

6. Шустров Андрей Анатольевич 2 684 114

7. Цурцумия Олег Викторович 2 684 114

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивный голос.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 кумулятивных голосов.

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет дирек-торов считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 7 членов.

Решение принято.

5. При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания: «Избрание членами Ревизионной ко-миссии лиц, из числа выдвинутых кандидатов» голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 2 684 114 голосами, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовали лица, принявшие участие в общем собрании, обладавшие в совокупности 0 голосами, что составляет 0,0000 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

При голосовании по вопросу № 5 Повестки дня Собрания Общества, решение считается принятым, если за него проголосовало большинство голосов лиц, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2011 год, с учетом заключений ревизионной комиссии и независимого аудитора Общества. Принять к сведению, что чистая прибыль Общества по итогам работы в 2012 году составляет 7 535 650 057,47 руб. Чистую прибыль Общества, полученную по итогам работы в 2012 году, распределить среди акционеров Общества.

Остаток нераспределенной прибыли Общества - 15 285 201 036 руб.

Дивиденды по итогам работы Общества за 2012 год составляют 89,49 руб. на 1 привилегирован-ную акцию.

2. Утвердить аудитором Общества по проверке отчетности за 2013 год аудиторскую фирму ЗАО «Инвест Аудит».

3. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 7 человек.

4. Избрать членами Совета директоров Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов, по результатам кумулятивного голосования:

Савельев Виктор Алексеевич

Трухачев Андрей Николаевич

Дронов Владимир Викторович

Ягуткин Владимир Анатольевич

Черкасов Андрей Борисович

Шустров Андрей Анатольевич

Цурцумия Олег Викторович

5. Определить количественный состав Ревизионной комиссии Общества – 3 человека и избрать

членами Ревизионной комиссии Общества лиц, из числа выдвинутых кандидатов:

Виноградов Александр Александрович

Блажко Надия Закировна

Румянцева Татьяна Алексеевна

2.7. Дата составления протокола общего собрания 19 июня 2013 года

Данное Сообщение раскрывается в сети ПРАЙМ в связи с нераскрытием (на сайте ПРАЙМ) ранее. Данное (тождественное) Сообщение было раскрыто на сайте ОАО "Обьнефтегазгеология" www.ongg.ru 24.06.2013 года, было и находится в настоящее время в свободном доступе для всех заинтересованных лиц.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Обьнефтегазгеология" Пирогов О.В.

3.2. Дата: 10.07.2014