Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Левенгук"
26.06.2015 16:28


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Левенгук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук"

1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177

1.5. ИНН эмитента: 7839462305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По первому вопросу повестки дня: «Об избрании Председателя Совета директоров»

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня: «Об избрании заместителя Председателя Совета директоров»

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря Совета директоров»

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров»

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По пятому вопросу повестки дня: «О включении вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров»

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По шестому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров»

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По седьмому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров»

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По восьмому вопросу повестки дня: «Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров».

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По девятому вопросу повестки дня: «Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров».

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По десятому вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров и порядка ее предоставления»

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: «О возложении функций счетной комиссии Общества на Регистратора»

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

По двенадцатому вопросу повестки дня: «Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров».

Зубков Андрей Николаевич – «ЗА»

Епифанов Антон Валерьевич – «ЗА»

Егоров Александр Геннадьевич – «ЗА»

Иванов Александр Владимирович – «ЗА»

Шехонин Александр Александрович – «ЗА»

- «ЗА» - 5 голосов

- «ПРОТИВ» - 0 голосов

- «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

Кворум имеется.

Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров Зубкова Андрея Николаевича.

По второму вопросу повестки дня: Избрать заместителем Председателя Совета директоров Егорова Александра Геннадьевича.

По третьему вопросу повестки дня: Избрать секретарем Совета директоров Урякину Кристину Александровну.

По четвертому вопросу повестки дня: созвать внеочередное Общее собрание акционеров 13 августа 2015 года в 13 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А, в форме собрания. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров 12 часов 15 минут.

По пятому вопросу повестки дня: включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров следующие вопросы:

1.Одобрение действующей сделки на новых условиях.

По шестому вопросу повестки дня: определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 7 июля 2015 года.

По седьмому вопросу повестки дня: утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров

1.Одобрение действующей сделки на новых условиях.

По восьмому вопросу повестки дня: утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, в соответствии с представленными проектами бюллетеней.

По девятому вопросу повестки дня: утвердить следующий порядок сообщения акционерам о

проведении внеочередного Общего собрания акционеров: сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров будет вручено лично под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, либо направлено заказным письмом, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

По десятому вопросу повестки дня: утвердить следующий список материалов, подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:

1.Протокол проведения заседания Совета директоров №01-06/15 от 26 июня 2015 г.

По одиннадцатому вопросу повестки дня: возложить функции счетной комиссии Общества на Регистратора – Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»

По двенадцатому вопросу повестки дня: избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Урякину Кристину Александровну

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2015 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.06.2015 г. Протокол № 01-06/15.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В. Епифанов

3.2. Дата: 26.06.2015