Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Левенгук"
29.10.2012 18:21


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Левенгук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук"

1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177

1.5. ИНН эмитента: 7839462305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 октября 2012 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 01 ноября 2012 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров;

2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

4.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

5.О порядке сообщения акционерам, о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

6.Утверждение перечня информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также порядка ее предоставления.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор /А.В. Епифанов/

3.2. Дата: «29» октября 2012 г.