Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Левенгук"
25.06.2015 17:47


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Левенгук"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Левенгук"

1.3. Место нахождения эмитента: 190005, Россия, Санкт-Петербург, Измайловский проспект, дом 22, литера А

1.4. ОГРН эмитента: 1127847271177

1.5. ИНН эмитента: 7839462305

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04329-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7839462305

2. Содержание сообщения

Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 июня 2015 г.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 июня 2015 г.

Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об избрании Председателя Совета директоров.

2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров.

3. Об избрании секретаря Совета директоров.

4. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.

5. О включении вопросов в повестку дня внеочередного собрания акционеров

6. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

7. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

8. Об определении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

9. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

10. Об определении перечня информации (материалов), подлежащих предъявлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

11. О возложении функций счетной комиссии Общества на Регистратора.

12. Об избрании секретаря внеочередного общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, А.В. Епифанов

3.2. Дата: 25.06.2015