Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
05.04.2019 11:16


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров: 04 апреля 2019 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 05 апреля 2019 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров эмитента:

1.Об утверждении отчета о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

2.О предварительном утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 г.

3.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

4.О согласовании совершения сделок с заинтересованностью.

5.О выполнении капитального ремонта в 2018 г. и перспективных планах капитального ремонта на 2019-2022г.г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 05 апреля 2019 года