Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
11.03.2019 13:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.03.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 5 членов), по всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

2.2.1. Провести 8 мая 2019 г. годовое собрание акционеров ( далее - Собрание) в форме совместного присутствия по адресу Общества: Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35. Начало Собрания в 16 часов, начало регистрации акционеров и их представителей - в 15 часов.

2.2.2. Утвердить повестку дня Собрания:

1.Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества за 2018 финансовый год.

3. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2018 года.

4. Избрание членов Совета Директоров.

5. Избрание членов ревизионной комиссии.

6. Об утверждении аудитора ОАО «Большой Гостиный Двор».

7. Утверждение новой редакции Устава.

8. Увеличение размера уставного капитала.

2.2.3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определить 13 апреля 2019 г.

2.2.4. Рекомендовать годовой дивиденд в размере 24 рубля на одну обыкновенную акцию, выплатив его денежными средствами в безналичном порядке.

2.2.5. Рекомендовать установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда за 2018 г., 27 мая 2019 г.

2.2.6.

1.Утвердить текст и форму двух бюллетеней для голосования на Собрании.

2. Считать текст бюллетеней проектом решения Собрания.

3. Бюллетень № 1 с вопросом об определении порядка ведения Собрания выдать акционерам, присутствующим на Собрании. Бюллетень № 2 направить акционерам заказным письмом.

2.2.7.

1.Утвердить текст сообщения о Собрании.

2.Сообщение направить акционерам заказным письмом.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер №1-02-00375-Д,

дата регистрации 13.09.2006 г.

2.4. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 06 марта 2019 года.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 07 марта 2019 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 11 марта 2019 года