Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
24.10.2014 17:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 5 членов), решения приняты единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

Одобрить сделки, в которых имеется заинтересованность членов Совета Директоров:

а) Договор субаренды № 5/1662, который будет заключен между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и Санкт-Петербургской Городской Коллегией адвокатов (Субарендатор), предметом которого является предоставление во временное владение и пользование нежилых помещений, расположенных в здании Большого Гостиного Двора по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр.35, л. А в помещении 1Н (1578,1579), общей площадью 109,3 кв. метров, для использования под размещение Адвокатской консультации.

Договор содержит все существенные условия, включая срок действия договора – с 01 ноября 2014г. по 30 сентября 2015г. включительно, размер арендной платы в сумме 8042,88 руб. в месяц, включая НДС, и др.

Результаты голосования:

За - 4 чел. (независимые директора Общества, незаинтересованные в совершении сделки Тушакова Н.П., Коршунова Е.В., Кузьменко С.Д., Заозерский А.А.)

Против - нет.

Шайхайдаров К.С. в голосовании участие не принимал.

Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделок.

б) Договор оказания юридических услуг № 04-1 между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Клиент) и Санкт-Петербургской Городской Коллегией адвокатов.

Предметом договора является оказание комплекса юридических услуг, в том числе представление интересов Клиента в отношениях с любыми третьими лицами, включая государственные, правоохранительные и иные органы, подготовка документов, правовая экспертиза, консультации, участие адвокатов в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских судах и другие услуги правового характера.

Договор содержит все существенные условия, в том числе размер и порядок оплаты услуг Коллегии:

- фиксированный ежемесячный платеж в размере 450 000 рублей в месяц;

- возмещение фактически понесенных дополнительных расходов в случае их возникновения при оказании услуг;

- оплату за ведение судебных дел в размере от 50 000 до 100 000 рублей за одно дело в одной инстанции в зависимости от сложности дела, количества судебных заседаний и других условий.

Срок действия договора с 01 ноября 2014 года по 31 декабря 2015 г. Результаты голосования:

За - 3 чел. (независимые директора Общества, незаинтересованные в совершении сделки Тушакова Н.П., Кузьменко С.Д., Заозерский А.А.)

Против - нет.

Шайхайдаров К.С. и Коршунова Е.В. в голосовании участие не принимали.

Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделок.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 23 октября 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 24 октября 2014 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 24 октября 2014 года