Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
30.05.2019 18:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 6 членов).

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

По первому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Дать согласие на совершение сделки с заинтересованностью: договора субаренды № 5/2570 между АО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и АО «КАБ «Викинг» (Субарендатор) на срок с 1 июля 2019 г. по 31 мая 2020 г. Объект субаренды: часть нежилого помещения площадью 6 кв. м в литере А, в помещении 1Н ( пом.№ 2), цель использования – под дополнительный офис банка. Размер арендной платы - 18 000 руб. в месяц, включая НДС. Размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости (в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 31.03.2019г., предшествующую заключению сделки.

Заинтересованное лицо: член Совета Директоров Заозерский А.А. Основания заинтересованности: занимает должность Председателя Правления АО «КАБ «Викинг», являющегося стороной в сделке.

«ЗА» – 5 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Поскольку решение о согласии должно быть принято большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении и не являющихся лицом, осуществляющим функции генерального директора, при подсчете результатов голосования не учитывать голоса члена Совета Директоров, заинтересованного в совершении сделки, и члена Совета Директоров, занимающего должность генерального директора.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 29 мая 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 30 мая 2019 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 30 мая 2019 года