Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
22.04.2013 17:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 19.04.2013 г., 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 35; время начала Собрания – 16 час. 00 мин.; время закрытия Собрания – 17 часов 35 минут.

2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: имелся по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2012 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

2.6.1. Результаты голосования и формулировки решений, принятых по первому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня: 2357255 (96.79 %)

«За» подано 2111864 голосов (89.59 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании); «против» подано 52 голоса (0% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании); «воздержался» подано 195 голосов (0,01% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным, – 244496 голосов или 10,37 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По первому вопросу принято решение:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год и направить прибыль за 2012 финансовый год на выплату годового дивиденда в размере 32 руб. на каждую акцию, на выплату годового вознаграждения членам Совета Директоров, оставшуюся прибыль – на развитие Общества».

2.6.2. Результаты голосования и формулировки решений, принятых по второму вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

По данному вопросу голосование кумулятивное. Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 17047534

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 17047534

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 16500785 (96.79 %)

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Тушакова Надежда Павловна: «За» отдано 2427120 голосов

Устаев Алексей Якубович: «За» отдано 2100090 голосов

Руденко Татьяна Ивановна: «За» отдано 2052640 голосов

Шайхайдаров Камиль Сабирович: «За» отдано 2051137 голосов

Кузьменко Семен Дмитриевич: «За» отдано 2050242 голоса

Дубравин Яков Исакович: «За» отдано 2050235 голосов

Пронин Игорь Александрович: «За» отдано 2050212 голосов

Половнев Игорь Георгиевич: «За» отдано 1711650 голосов

Репин Игорь Николаевич: «За» отдано 308 голосов

Покровский Сергей Вадимович: «За» отдано 266 голосов

Число голосов, отданных за вариант «Против всех» кандидатов - 7 голосов,

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 1498 голосов

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 336 голосов.

При кумулятивном голосовании избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

По второму вопросу принято решение:

«Избрать членами Совета Директоров Общества:

1.Дубравина Якова Исааковича

2.Кузьменко Семена Дмитриевича

3.Пронина Игоря Александровича

4.Руденко Татьяну Ивановну

5.Тушакову Надежду Павловну

6.Устаева Алексея Якубовича

7.Шайхайдарова Камиля Сабировича

2.6.3. Результаты голосования и формулировки решений, принятых по третьему вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 2435360

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2357253 (96.79 %)

Кворум по вопросу имелся.

Калинина Юлия Александровна: «За» отдано 2111992 голоса (89,60 % от числа голосов, принимавших участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета Директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества), «против» - 7 голосов (0,00%), «воздержался»- 51 голос (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеня по вопросу недействительным – 244555 (10,37%).

Лукьянова Татьяна Павловна: «За» отдано 2111990 голосов (89,60 %), «против» - 8 голосов (0,00%), «воздержался» - 51 голос (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 244556 (10,37%).

Прач Нина Петровна: «За» отдано 2111888 голосов (89,59%), «против» - 24 голоса (0,00%), «воздержался» - 58 голосов (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 244 635 (10,38%).

Тамкович Егор Иванович: «За» отдано 2111886 голосов (89,59%), «против» - 27 голосов (0,00%), «воздержался» - 59 голосов (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 244633 (10,38%).

Макеев Максим Владимирович: «За» отдано 2111885 голосов (89,59%), «против» - 26 голосов (0,00%), «воздержался» - 61 голос (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 244633 (10,38%).

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются кандидаты, за которых отдано более половины от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

По третьему вопросу принято решение:

Избрать членами Ревизионной комиссии:

1.Калинину Юлию Александровну

2.Макеева Максима Владимировича

3.Прач Нину Петровну

4.Тамковича Егора Ивановича

5.Лукьянову Татьяну Павловну.

2.6.4. Результаты голосования и формулировки решений, принятых по четвертому вопросу повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2357255 (96.79 %)

Кворум по вопросу имелся.

«За» подано 2111623 голоса (89.58 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании); «против» подано 4 голоса (0% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании); «воздержался» подано 189 голосов (0,01% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании).

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным, – 244791 голосов или 10,38 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

По четвертому вопросу принято решение:

«Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 22.04.2013 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Коршунова Е.В.

3.2. Дата: 22 апреля 2013 года