Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
06.02.2012 11:27


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.bgd.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 03 февраля 2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества:

06 февраля 2012 г. №б/н

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров 20 апреля 2012 года в форме совместного присутствия. Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 35 (административный корпус на внутренней территории). Начало собрания в 16 часов, начало регистрации акционеров и их представителей – 15 часов.

2.3.2. Определить дату, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 01 марта 2012 г.

2.3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества.

3. Избрание членов Ревизионной комиссии.

4. Утверждение аудитора Общества.

2.3.4. При подготовке к проведению годового общего собрания предоставлять акционерам следующую информацию (материалы):

- выписку из протокола заседания Совета директоров о созыве Собрания, о рекомендациях по размеру годового дивиденда за 2011 финансовый год, об утверждении текста и формы бюллетеня;

- тезисы годового отчета; годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год; заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности;

- предложения акционеров по утверждению аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и о наличии их письменного согласия;

2.3.5. Для предоставления акционерам информации и сбора бюллетеней организовать с 31 марта 2012 г. по месту нахождения Общества (Невский пр., 35) специализированный пункт в Информационном центре Общества (Перинная линия, 2 этаж). Режим работы пункта – ежедневно с 11 до 19 часов. Последний день приема бюллетеней в пункте – 17 апреля 2012 года включительно.

2.3.6. Сообщение о проведении Собрания произвести путем направления акционерам заказного письма с уведомлением о Собрании одновременно с бюллетенем либо вручения указанного уведомления и бюллетеня под роспись.

2.3.7. Утвердить текст уведомления акционеров о Собрании.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 06 февраля 2012 г.