Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
23.12.2016 15:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов).

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

1) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор оказания юридических услуг № 04-2017.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 30.09.2016 г. (последнюю отчетную дату, предшествующую одобрению сделки). Договор содержит все существенные условия. Размер оплаты юридических услуг определен исходя из рыночной стоимости подобных услуг (в соотв. со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования:

За – 5 чел.

Против – 0. Воздержались – 0.

Голоса заинтересованного директора Шайхайдарова К.С. и Генерального директора Коршуновой Е.В. при голосовании по данному вопросу не учитывались.

Решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

В соответствии с действующим законодательством сведения об условиях данной сделки, одобренной до ее совершения, не раскрывать.

За – 7 чел.

Против – 0. Воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

2) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор № 18 оказания услуг по охране объектов с ООО «ОП «КВО».

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 30.09.2016 г. (последнюю отчетную дату, предшествующую одобрению сделки). Договор содержит все существенные условия. Размер оплаты охранных услуг определен исходя из рыночной стоимости подобных услуг (в соотв. со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования:

За – 5 чел.

Против – 0. Воздержались – 0.

Голоса заинтересованного директора Пронина И.А. и Генерального директора Коршуновой Е.В. при голосовании по данному вопросу не учитывались.

Решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

В соответствии с действующим законодательством сведения об условиях данной сделки, одобренной до ее совершения, не раскрывать.

За – 7 чел.

Против – 0. Воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

3) Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор возмездного оказания услуг № б/н с ООО «ОП «КБР».

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 30.09.2016 г. (последнюю отчетную дату, предшествующую одобрению сделки). Договор содержит все существенные условия. Размер оплаты охранных услуг определен исходя из рыночной стоимости подобных услуг (в соотв. со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования:

За – 5 чел.

Против – 0. Воздержались – 0.

Голоса заинтересованного директора Пронина И.А. и Генерального директора Коршуновой Е.В. при голосовании по данному вопросу не учитывались.

Решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

В соответствии с действующим законодательством сведения об условиях данной сделки, одобренной до ее совершения, не раскрывать.

За – 7 чел.

Против – 0. Воздержались – 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 21 декабря 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 23 декабря 2016 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 23 декабря 2016 года