Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
17.12.2018 15:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 6 членов).

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

2.2.1. По первому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ:

Дать согласие на совершение двух сделок с заинтересованностью, которые будут заключены после согласования Советом Директоров:

1. Дополнительного соглашения к Трудовому договору от 01.10.2004г. между ОАО «Большой Гостиный Двор» и Генеральным директором Коршуновой Еленой Владимировной, в следующей редакции:

« п.6.1 трудового договора изложить в редакции: За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных условиями настоящего трудового договора, Генеральному директору выплачивается оклад в размере 160000 (сто шестьдесят тысяч) рублей ».

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

1).Коршунова Елена Владимировна. Основания заинтересованности: занимает должности (генеральный директор, член Совета Директоров) в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; является стороной в сделке.

2).Тушакова Надежда Павловна. Основания заинтересованности: занимает должность (член Совета Директоров) в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке; является представителем в сделке.

«ЗА» – 4 чел. «ПРОТИВ» - 0.

Решение принято единогласно всеми членами Совета Директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

2. Дополнительного соглашения к трудовому договору № 872/02 от 01.02.2002, заключенному между ОАО «Большой Гостиный Двор» и директором по коммерции и финансам Тушаковой Надеждой Павловной. Дополнительным соглашением определить следующую редакцию п.4.1 трудового договора: «За выполнение должностных обязанностей, предусмотренных условиями настоящего трудового договора, Работнику устанавливается должностной оклад в размере 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей. В соответствии с Положением об оплате труда Работнику может выплачиваться премия, определяемая в процентном отношении к начисленному должностному окладу, на основании решения комиссии Работодателя по оценке качества труда ».

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:

1).Тушакова Надежда Павловна. Основания заинтересованности: занимает должность в органах управления юридического лица (член Совета Директоров), являющегося стороной в сделке; является стороной в сделке.

2). Коршунова Елена Владимировна. Основания заинтересованности: занимает должности в органах управления юридического лица (генеральный директор, член Совета Директоров), являющегося стороной в сделке; является представителем в сделке.

«ЗА» – 4 чел. «ПРОТИВ» - 0.

Решение принято единогласно всеми членами Совета Директоров, не заинтересованными в совершении сделки.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 14 декабря 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 17 декабря 2018 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 17 декабря 2018 года