Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
06.02.2015 10:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), по всем вопросам решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет Директоров Общества:

1). Дубравина Якова Исаковича

2). Заозерского Александра Александровича

3). Коршунову Елену Владимировну

4). Кузьменко Семена Дмитриевича

5). Макеева Максима Владимировича

6) Петелина Андрея Борисовича

7). Пронина Игоря Александровича

8) Пронину Светлану Викторовну

9). Тушакову Надежду Павловну

10). Устаева Алексея Якубовича

11). Устаеву Аиду Алексеевну

12). Устаеву Олесю Алексеевну

13). Шайхайдарова Камиля Сабировича

Решение принято единогласно.

2.2.2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию:

1). Ащепкову Евгению Николаевну

2). Калинину Юлию Александровну

3). Коннову Альфию Аруновну

4). Лукьянову Татьяну Павловну

5). Лукашеву Елену Алексеевну

6). Рахунка Михаила Анатольевича

7). Тамковича Егора Ивановича

8). Ткачук Кристину Никитовну

9). Шека Дмитрия Владимировича

10).Шилину Марину Георгиевну

Решение принято единогласно.

2.2.3. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос об утверждении аудитора ОАО «Большой Гостиный Двор», включить в список кандидатур предложенные акционерами кандидатуры аудиторов ООО ««Эрнст энд Янг» и ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн» и формулировки решений по вопросу об утверждении аудитора:

1. «Утвердить аудитором ОАО «Большой Гостиный Двор» общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» (сокращенное наименование: ООО ««Эрнст энд Янг»); место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, дом 77, строение 1; ИНН 7709383532; ОГРН: 1027739707203; данные о членстве в саморегулируемых организациях аудиторов: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», место нахождения: 105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9, стр.3, телефон/факс: (495) 781-24-79».

2. «Утвердить аудитором ОАО «Большой Гостиный Двор» ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн» (г. Санкт-Петербург), которое является членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров».

Решение принято единогласно.

2.2.4. Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность:

Договор поставки, который будет заключен в феврале 2015 г. между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Покупатель) и ЗАО «Гостиный Двор» (Поставщик), предметом которого являются поставки обуви (сезона 2015 года) и кожгалантереи на общую сумму 10 000 000 рублей, со сроком действия договора один год. Договор содержит все существенные условия.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 2 % балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на 30.09.2014г. (последнюю отчетную дату, предшествующую заключению договора).

Цена имущества, являющегося предметом сделки, определена исходя из его рыночной стоимости в соответствии со статьей 77 ФЗ «Об акционерных обществах».

Результаты голосования: «За» - 4 чел.

Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 февраля 2015 года.

2.4. дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 февраля 2015 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 06 февраля 2015 года