Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
28.05.2018 12:12


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов).

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

2.2.1. Избрать Председателем Совета Директоров Тушакову Надежду Павловну, секретарем – Шайхайдарова Камиля Сабировича.

2.2.2. Дать согласие на совершение сделок с заинтересованностью:

а) Договора субаренды № 5/2356 между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и АО «КАБ «Викинг» (Субарендатор) на срок с 1 августа 2018 г. по 30 июня 2019 г. Объект субаренды: помещение площадью 6 кв.м в литере А, в помещении 1Н ( пом.№ 2), цель использования – под дополнительный офис банка. Размер арендной платы - 17 700 руб. в месяц, включая НДС. Размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости (в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 31.03.2018г., предшествующую заключению сделки. Размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости (в соотв. со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Заинтересованные лица:

1)член Совета Директоров Заозерский А.А. Основания заинтересованности: лицо является Председателем Правления АО «КАБ «Викинг».

2)член Совета Директоров Пронин И.А. Основания заинтересованности: лицо входит в группу физических лиц, предусмотренную п.7 ст.9 закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0.

В связи с тем, что решение о согласии должно быть принято большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении и не являющихся лицом, осуществляющим функции генерального директора, при подсчете результатов голосования не учитывать голоса двух директоров, заинтересованных в совершении сделки, и генерального директора.

Решение принято единогласно всеми незаинтересованными в совершении сделки директорами.

б) Договора субаренды № 5/2355 между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и ЗАО « Гостиный Двор» (Субарендатор) на срок с 1 июля 2018 г. по 31 мая 2019 г. Объект субаренды: помещения в литере А, в помещении 1Н ( пом.85,1540,1542, часть пом.75,76), в помещении 1-ЛК (часть пом.2) общей площадью 360,7 кв.м, для использования в целях размещения склада, офиса, осуществления торговли и оказания сопутствующих услуг. Размер арендной платы составляет 420 198 руб. в месяц, включая НДС, и определен исходя из рыночной стоимости (в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 31.03.2018г., предшествующую заключению сделки. Размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости (в соотв. со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Заинтересованное лицо: Председатель Совета Директоров Тушакова Н.П.

Основания заинтересованности: дочь занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0.

В связи с тем, что решение о согласии должно быть принято большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении и не являющихся лицом, осуществляющим функции генерального директора, при подсчете результатов голосования не учитывать голоса директора, заинтересованного в совершении сделки, и генерального директора.

Решение принято единогласно всеми незаинтересованными в совершении сделки директорами.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 25 мая 2018 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 28 мая 2018 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 28 мая 2018 года