Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
11.06.2014 16:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), по второму вопросу решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки (4 из 7 членов Совета Директоров).

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

а) Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность: Договор субаренды №5/1590, который будет заключен 9 июня 2014 г. между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и ЗАО «Гостиный Двор» (Субарендатор), предметом которого является предоставление во временное владение и пользование нежилых помещений, расположенных в здании Большого Гостиного Двора по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр.35, в литере А, общей площадью 702,4 кв. метров, и все его существенные условия, включая: срок договора – с 09.06.2014г. по 30.04.2015 г., рыночный размер арендной платы в сумме 1 207 140.00 руб. в месяц, включая НДС, и др.

б) Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность: Договор поставки № 16895, который будет заключен 09.06.2014г. между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Покупатель) и ЗАО «Гостиный Двор» (Поставщик), предметом которого является поставка товаров народного потребления по согласованной сторонами спецификации на общую сумму 5 000 000 рублей со сроком действия с 09 июня 2014 года по 08 июня 2015 года. Договор содержит все существенные условия.

в) Одобрить сделку, в которой имеется заинтересованность: Договор поставки № 2108, который будет заключен 09.06.2014 года между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Поставщик) и ЗАО «Гостиный Двор» (Покупатель), предметом которого является поставка товаров народного потребления на общую сумму 5 000 000 рублей по согласованной сторонами спецификации со сроком действия с 09 июня 2014 года по 08 июня 2015 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 09 июня 2014 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение: 11 июня 2014 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 11 июня 2014 г.