Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
21.03.2016 17:02


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 марта 2016 года, б/н.

2.2. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое очередное;

2.3 форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание в форме совместного присутствия;

2.4. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 26.05.2016 г., 16 часов 00 минут, 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 35 (административный корпус на внутренней территории);

2.5. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 00 минут;

2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.04.2016 г.;

2.7. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

а) Определение порядка ведения общего собрания.

б) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2015 финансовый год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2015 года.

в) Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2015 года.

г) Избрание членов Совета Директоров.

д) Избрание членов ревизионной комиссии.

е) Об утверждении аудитора ОАО «Большой Гостиный Двор».

2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:

а) При подготовке к проведению Собрания предоставлять акционерам следующую информацию (материалы):

- выписки из протоколов заседаний Совета Директоров о созыве Собрания, о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда за 2015 год и порядку его выплаты, и убытков; о предложении по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда за 2015 г.; об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования;

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии общества по результатам его проверки, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидатах в Совет Директоров и ревизионную комиссию Общества, включая информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов, проект решения общего собрания акционеров.

б) Акционерам информацию предоставлять на бумажном носителе по адресу исполнительного органа Общества (Санкт-Петербург, Невский пр., д.35) с 5 мая 2016 г. ежедневно с 11 часов до 19 час. в информационном центре Общества (Перинная линия, 2 этаж). Номинальным держателям информацию направить в электронной форме.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер №1-02-00375-Д, дата регистрации 13.09.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 21 марта 2016 года