Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
04.03.2015 17:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем Совета Директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров: 04 марта 2015 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 05 марта 2015 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров эмитента:

1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания.

2. О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру годового дивиденда и порядку его выплаты.

3. О рекомендациях по определению даты, на которую составляется список лиц, имеющих право на получение годового дивиденда.

4. Об утверждении текста и формы бюллетеня для голосования.

5.Об определении перечня информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания.

6. Об утверждении текста уведомления акционеров о Собрании.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 04 марта 2015 года