Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
25.04.2016 15:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), по первому вопросу повестки дня решение принято единогласно, по второму вопросу повестки дня решение принято единогласно независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки.

2.2. Содержание решения, принятого Советом Директоров эмитента:

2.2.1. Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 финансовый год.

2.2.2. Одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

а) Договор субаренды № 5/1952, который будет заключен между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и АО «Коммерческий Акционерный Банк «Викинг» (Субарендатор), предметом которого является предоставление в субаренду нежилых помещений, расположенных по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35, литер А, общей площадью 24,2 кв. метров. Договор содержит все существенные условия, в т.ч. размер арендной платы в сумме 31352,6 руб. в месяц, срок аренды - с 01 мая 2016 г. по 31 марта 2017 г.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2015 г. (последнюю отчетную дату, предшествующую заключению и одобрению сделки).

Размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости арендной платы (в соотв. со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования:

За – 4 чел. (независимые директора Общества, незаинтересованные в совершении сделки). Против – нет.

Заинтересованные директора Заозерский А.А., Пронин И.А. и Коршунова Е.В. в голосовании участия не принимали.

б) Договор субаренды № 5/1953, который будет заключен между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и ООО «Центр косметологии на Перинной «Миллениум» (Субарендатор), предметом которого является предоставление в субаренду нежилых помещений, расположенных по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35, лит. А, общей площадью 209,4 кв. метров. Договор содержит все существенные условия, включая размер арендной платы в сумме 24780 руб. в месяц, срок договора - с 01 мая 2016 г. по 31 марта 2017 г.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 31.12.2015 г. (последнюю отчетную дату, предшествующую заключению и одобрению сделки).

Размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости арендной платы (в соотв. со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования:

За – 5 чел. (независимые директора Общества, незаинтересованные в совершении сделки). Против – нет.

Заинтересованный директор Пронин И.А. и Коршунова Е.В. в голосовании участия не принимали.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 21 апреля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 25 апреля 2016 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 25 апреля 2016 года