Решения совета директоров (наблюдательного совета). СООБЩЕНИЕ о существенном факте о принятых Советом директоров эмитента решениях о созыве Общего собрания акционеров; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров; о рекомендациях по размеру дивиденда и порядке его выплаты; о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
03.04.2017 14:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета). СООБЩЕНИЕ о существенном факте о принятых Советом директоров эмитента решениях о созыве Общего собрания акционеров; об утверждении повестки дня общего собрания акционеров; о рекомендациях по размеру дивиденда и порядке его выплаты; о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), по всем вопросам повестки дня решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

2.2.1. Провести 07 июня 2017 г. годовое общее собрание акционеров (в форме совместного присутствия) по адресу Общества: 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 35, (административный корпус на внутренней территории). Начало Собрания в 16 часов, начало регистрации акционеров и их представителей - в 15 часов.

2.2.2. Утвердить повестку дня Собрания:

а) Определение порядка ведения общего собрания.

б) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2016 финансовый год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2016 года.

в) Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда по результатам 2016 года.

г) Избрание членов Совета Директоров.

д) Избрание членов ревизионной комиссии.

е) Об утверждении аудитора ОАО «Большой Гостиный Двор».

ж) Об изменении ежемесячного и годового вознаграждения членов Совета Директоров.

2.2.3. Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, определить 14 мая 2017 г.

2.2.4. Рекомендовать годовой дивиденд в размере 24 рубля на одну обыкновенную акцию, выплатив его денежными средствами в безналичном порядке.

2.2.5. Предложить установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение годового дивиденда за 2016 г., 18 июня 2017 г.

2.2.6. а) Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на Собрании.

б) Считать текст бюллетеня проектом решения Собрания.

2.2.7. а) Утвердить текст сообщения о Собрании.

б) Сообщение направить акционерам заказным письмом.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 30 марта 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 3 апреля 2017 года, б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер №1-02-00375-Д,

дата регистрации 13.09.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 03 апреля 2017 года