Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
06.02.2019 14:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.02.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 5 членов).

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

По первому вопросу

а) Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет Директоров Общества:

1). Беслекоева Сослана Олеговича

2) Дереглазова Алексея Владимировича

3). Дубравина Якова Исаковича

4). Заозерского Александра Александровича

5). Коршунову Елену Владимировну

6). Кузьменко Семена Дмитриевича

7). Макеева Максима Владимировича

8) Петелина Андрея Борисовича

9) Руденко Татьяну Ивановну

10) Руденко Александра Васильевича

11). Стихина Константина Леонидовича

12). Тушакову Надежду Павловну

13). Устаева Алексея Якубовича

14). Устаеву Аиду Алексеевну

15). Устаеву Олесю Алексеевну

16). Шайхайдарова Камиля Сабировича

«ЗА» – 5 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

б) Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества:

1). Ащепкову Евгению Николаевну

2). Гуревич Людмилу Петровну

3). Зубкову Ольгу Юрьевну

4). Лукашеву Елену Алексеевну

5). Скибу Максима Владимировича

6). Тамковича Егора Ивановича

7). Трофимову Марину Вадимовну

8). Шека Дмитрия Владимировича

«ЗА» – 5 чел. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.

Решение принято единогласно.

в) Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопрос «Об утверждении аудитора ОАО «Большой Гостиный Двор».

«ЗА» – 5 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 04 февраля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 06 февраля 2019 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 06 февраля 2019 года