Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
31.08.2016 17:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов).

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

1.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор субаренды № 5/2019, который будет заключен между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и Санкт-Петербургской Городской Коллегией адвокатов (Субарендатор), предметом которого является предоставление за плату во временное владение и пользование нежилых помещений, расположенных в здании Большого Гостиного Двора по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35, литер А, в помещении 1Н (пом. 1578, 1579) внутреннего кольца Садовой линии, 4 этаж, для использования в целях размещения Адвокатской консультации №28, общей площадью 109,3 кв. метров. Договор содержит все существенные условия, включая размер арендной платы в сумме 12 980,00 руб. в месяц, в том числе НДС, срок договора - с 01 сентября 2016 г. по 31 июля 2017 г.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 30.06.2016г. (последнюю отчетную дату, предшествующую заключению и одобрению сделки).

Размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости арендной платы (в соотв. со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Результаты голосования:

За - 5 чел. (независимые директора Общества, незаинтересованные в совершении сделки). Против – нет.

Шайхайдаров К.С. и Коршунова Е.В. в голосовании участия не принимали.

Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.

2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность:

Договор субаренды № 5/2020, который будет заключен между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и ЗАО «Гостиный Двор» (Субарендатор), предметом которого является предоставление за плату во временное владение и пользование нежилых помещений, расположенных в здании Большого Гостиного Двора по адресу: 191186, г. Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35, общей площадью 403,6 кв. метров:

Литер А, в помещении 1Н (часть пом. 75, 76), Садовая линия, 1 этаж, для использования в целях торговли промышленными товарами и оказания сопутствующих услуг, площадью 72,6 кв. м.;

Литер А, в помещении 1Н (пом. 85), Садовая линия, 1 этаж, для использования в целях размещения подсобного помещения, площадью 14,4 кв. м.;

Литер А, в помещении 1ЛК (пом. 2), Садовая линия, 1 этаж, для использования в целях торговли промышленными товарами и оказания сопутствующих услуг, площадью 13,5 кв. м.;

Литер А, в помещении 1Н (пом. 1582), внутреннее кольцо Садовая линия, 4 этаж, для использования в целях размещения офиса, площадью 25,6 кв. м.;

Литер А, в помещении 1Н (пом. 1075), внутреннее кольцо Садовая линия, 3 этаж, для использования в целях размещения склада, площадью 28,1 кв. м.;

Литер А, в помещении 1Н (пом. 1085, 1087, 1091, 1092, 1093), внутреннее кольцо Ломоносовская линия, 3 этаж, для использования в целях размещения склада, площадью 249,4 кв. м.

Договор содержит все существенные условия, включая размер арендной платы в сумме 379 960 руб. в месяц, в том числе НДС, срок договора - с 01 сентября 2016 г. по 31 июля 2017 г.

На дату заключения и на дату одобрения сделки размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости арендной платы (в соотв. со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 2% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на 30.06.2016г. (последнюю отчетную дату, предшествующую заключению и одобрению сделки).

Результаты голосования:

За - 4 чел. (независимые директора Общества, незаинтересованные в совершении сделки). Против – нет.

Тушакова Н.П., Шайхайдаров К.С. и Коршунова Е.В. в голосовании участия не принимали.

Решение принято единогласно независимыми директорами, незаинтересованными в совершении сделки.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 30 августа 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 31 августа 2016 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора ОАО "Большой Гостиный Двор" В.А. Сапожников

3.2. Дата: 31.08.2016