Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
08.04.2016 13:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), по всем вопросам решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

2.2.1. Рекомендовать годовой дивиденд за 2015 финансовый год в размере 6 руб. 20 коп. на каждую обыкновенную акцию, выплатив его денежными средствами в безналичном порядке. Оставшуюся после выплаты акционерам годового дивиденда и годового вознаграждения членам Совета Директоров прибыль оставить в распоряжении Общества.

2.2.2. Утвердить текст и форму бюллетеней для голосования на собрании, приложенных к протоколу заседания Совета Директоров. Считать проект бюллетеней проектом решения годового собрания.

2.2.3. Утвердить текст сообщения о собрании, приложенного к протоколу заседания Совета Директоров.

2.2.4. Сообщение о проведении Собрания направить акционерам заказным письмом.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты решения: 06 апреля 2016 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты решения: 08 апреля 2016 года, б/н.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, по которым осуществляются права: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер

№1-02-00375-Д, дата регистрации 13.09.2006 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 08 апреля 2016 года