Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
27.05.2016 15:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 6 членов).

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров:

По первому вопросу:

Избрать Председателем Совета Директоров Тушакову Надежду Павловну, Секретарем – Шайхайдарова Камиля Сабировича.

Решение принято единогласно.

По второму вопросу:

Одобрить сделку с заинтересованностью: дополнительное соглашение о продлении до 01 октября 2019 г. срока действия трудового договора с Генеральным директором Коршуновой Е.В.

Решение принято единогласно пятью независимыми директорами, незаинтересованными в заключении сделки (Коршунова Е.В. в голосовании не участвовала).

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 26 мая 2016 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров - протокол от 27 мая 2016 г., б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 27 мая 2016 года