Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
05.02.2008 12:43


СООБЩЕНИЕ

о сведениях, которые могут оказать существенное влияние

на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Информация о принятых Советом директоров

Акционерного общества решениях»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Большой Гостиный Двор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Большой Гостиный Двор»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35

1.4. ОГРН эмитента 1027809194621

1.5. ИНН эмитента 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bgd.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 04 февраля 2008 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества: 05 февраля 2008 г. №б/н

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров 23 мая 2008 года в форме совместного присутствия. Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 35. Начало собрания в 17 часов, начало регистрации акционеров и их представителей – 16 часов.

2.3.2. Определить дату, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 03 апреля 2008 г.

2.3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2007 год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества

3. Избрание членов Ревизионной комиссии

4. Утверждение аудитора Общества

2.3.4. При подготовке к проведению годового общего собрания предоставлять акционерам следующую информацию (материалы):

- выписки из протоколов заседания Совета директоров о созыве Собрания, о рекомендациях по размеру дивиденда за 2007 финансовый год и порядку его выплаты, об утверждении текста и формы бюллетеня;

- годовой отчет; годовую бухгалтерскую отчетность за 2007 год; заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

- предложения акционеров по утверждению аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и о наличии их письменного согласия;

2.3.5. Для предоставления акционерам информации и сбора бюллетеней организовать специализированное место (пункт) по месту нахождения Общества – Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 35 в помещении службы информации (Садовая линия, 2 этаж) с 30 апреля 2008 г. Режим работы пункта – ежедневно с 10 до 19 часов. Срок приема бюллетеней в пункте – по 20 мая 2008 г. включительно.

2.3.6. Утвердить текст уведомления акционеров о собрании. Сообщение о проведении годового общего собрания произвести путем направления акционерам заказного письма с утвержденным текстом уведомления о Собрании либо вручения указанного уведомления под расписку.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Большой Гостиный Двор» ___________ Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 05 февраля 2008 г.