Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
03.02.2017 15:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета директоров присутствовали 7 членов), по всем вопросам решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

2.2.1. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

1). Дереглазова Алексея Владимировича

2). Дубравина Якова Исаковича

3). Заозерского Александра Александровича

4). Коршунову Елену Владимировну

5). Кузьменко Семена Дмитриевича

6). Петелина Андрея Борисовича

7). Пронина Игоря Александровича

8). Пронину Светлану Викторовну

9). Тушакову Надежду Павловну

10). Устаева Алексея Якубовича

11). Устаеву Аиду Алексеевну

12). Устаеву Олесю Алексеевну

13). Шайхайдарова Камиля Сабировича.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

2.2.2. Включить в список кандидатов для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества:

1). Ащепкову Евгению Николаевну

2). Калинину Юлию Александровну

3). Катугину Эльвину Валентиновну

4) Коннову Альфию Аруновну

4). Лукашеву Елену Алексеевну

5). Макеева Максима Владимировича

6). Тамковича Егора Ивановича

7). Ткачук Кристину Никитовну

8). Шека Дмитрия Владимировича

9). Шилину Марину Георгиевну.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

2.2.3. Включить в повестку дня годового общего собрания вопросы об утверждении аудитора ОАО «Большой Гостиный Двор» и об изменении размера ежемесячного и годового вознаграждения членов Совета директоров, а в бюллетень для голосования – предложенные кандидатуры двух аудиторов и формулировки решений по вопросам об утверждении аудитора ОАО «Большой Гостиный Двор» и об изменении размера ежемесячного и годового вознаграждения членов Совета директоров.

Результаты голосования:

«ЗА» – 7 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 01 февраля 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 03 февраля 2017 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 03 февраля 2017 года