Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
19.03.2009 15:59


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, 191186, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bgd.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества: 19 марта 2009 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества:

19 марта 2009 г. №б/н

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

2.3.1. Провести годовое общее собрание акционеров 26 мая 2009 года в форме совместного присутствия. Место проведения собрания: Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 35. Начало собрания в 16 часов, начало регистрации акционеров и их представителей – 15 часов.

2.3.2. Определить дату, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 06 апреля 2009 г.

2.3.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2008 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2008 финансового года.

2. Избрание членов Совета директоров Общества

3. Избрание членов Ревизионной комиссии

4. Утверждение аудитора Общества

2.3.4. При подготовке к проведению годового общего собрания предоставлять акционерам следующую информацию (материалы):

- выписки из протоколов заседания Совета директоров о созыве Собрания, о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2008 года, об утверждении текста и формы бюллетеня;

- годовой отчет; годовую бухгалтерскую отчетность за 2008 год; заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности;

- предложения акционеров по утверждению аудитора Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и о наличии их письменного согласия;

2.3.5. Для предоставления акционерам информации и сбора бюллетеней организовать специализированное место (пункт) по месту нахождения Общества – Санкт-Петербург, Невский проспект, дом 35 в помещении службы информации (Перинная линия, 2 этаж) с 01 мая 2009 г. Режим работы пункта – ежедневно с 11 до 19 часов. Срок окончания приема бюллетеней в пункте – 23 мая 2009 года включительно.

2.3.6. Утвердить текст уведомления акционеров о собрании. Сообщение о проведении годового общего собрания произвести путем направления акционерам заказного письма с текстом уведомления о Собрании либо вручения указанного уведомления под роспись.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 19 марта 2009 г.