Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
05.03.2015 16:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов), по всем вопросам решения приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

2.2.1. Провести в форме совместного присутствия общее годовое собрание акционеров (далее – Собрание) 22 мая 2015 г. по адресу Общества: Санкт-Петербург, Невский пр., д. 35 (административный корпус на внутренней территории). Начало Собрания в 16 часов, начало регистрации акционеров и их представителей - в 15 часов.

2.2.2. Датой составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, установить 2 апреля 2015 года.

2.2.3. Сообщение о проведении Собрания произвести путем направления акционерам заказного письма с уведомлением о Собрании либо вручения указанного уведомления под роспись.

2.2.4. Сформировать рабочую группу для осуществления практической работы по подготовке Собрания в составе начальника юридического отдела Закордонской Т.В., вед. специалиста ОИТ Кубышкиной А.Б., ст. делопроизводителя Сидоровой О.В. Секретарем Собрания назначить Закордонскую Т.В.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты решения: 04 марта 2015 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором приняты решения: 05 марта 2015 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 05 марта 2015 года