Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
27.04.2010 14:22


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, 191186, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.bgd.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания.: совместное присутствие (собрание)

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: Дата проведения общего годового собрания – 23 апреля 2010 года

2.4. Кворум общего собрания.: 2358812 голосов или 96,86% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: 2.5.1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и направить прибыль за 2009 финансовый год на выплату дивиденда в размере 45 руб. 50 коп. на каждую акцию, на выплату годового вознаграждения членам Совета директоров, оставшуюся прибыль на развитие Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2358812 (96,86 %)

Итоги голосования:

«ЗА» подано 2113446 голосов (89,6 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании), «против»: 159 голосов (0,01% от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании), «воздержался»: 29 голосов (0,00%).

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеня недействительным – 244752 голоса или 10,38 % от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании.

2.5.2. «Избрать членами Совета Директоров Общества: Давыдова Вячеслава Анатольевича, Дубравина Якова Исаковича, Евстратенко Дениса Викторовича, Кривошапко Алексея Владимировича, Мазалова Ивана Николаевича, Руденко Татьяну Ивановну, Спирина Дениса Александровича, Тушакову Надежду Павловну, Устаева Алексея Якубовича, Филькина Романа Алексеевича, Шайхайдарова Камиля Сабировича, Эбриля Льва Мордуховича» (кумулятивное голосование)

Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 7 – число лиц, которые должны быть избраны в Совет Директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 17047534

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 16511684 (96,86%)

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Тушакова Надежда Павловна: «ЗА» отдано 2311889 голосов

Шайхайдаров Камиль Сабирович: «ЗА» отдано 2191781 голос

Устаев Алексей Якубович: «ЗА» отдано 2100593 голоса

Руденко Татьяна Ивановна: «ЗА» отдано 2057436 голосов

Давыдов Вячеслав Анатольевич: «ЗА» отдано 2050546 голосов

Дубравин Яков Исакович: «ЗА» отдано 2046314 голосов

Эбриль Лев Мордухович: «ЗА» отдано 2030149 голосов

Кривошапко Алексей Владимирович: «ЗА» отдано 1711560 голосов

Мазалов Иван Николаевич: «ЗА» отдано 279 голосов

Евстратенко Денис Викторович: «ЗА» отдано 260 голосов

Спирин Денис Александрович: «ЗА» отдано 180 голосов

Филькин Роман Алексеевич: «ЗА» отдано 119 голосов

Число голосов, отданных за вариант «Против всех» - 21 голос

Число голосов, отданных за вариант «Воздержался» - 392 голоса

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 4921 голос

2.5.3. «Избрать членами Ревизионной комиссии Калинину Юлию Александровну, Чкалову Жанну Васильевну, Макеева Максима Владимировича, Прач Нину Петровну, Тамковича Егора Ивановича»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2358812 (96,86%)

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня, без учета голосов, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества: 2358809

Итоги голосования:

Калинина Юлия Александровна: «ЗА» отдано 2113550 голосов (89,60%), «против» - 16 голосов связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 244762 (10,38%)

Прач Нина Петровна: «ЗА» отдано 2113517 голосов (89,60%), «против» - 8 голосов (0,00%), «воздержался» - 55 голосов (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 244803 (10,38%).

Чкалова Жанна Васильевна: «ЗА» отдано 2113287 голосов (89,59%), «против» - 4 голоса (0,00%), «воздержался» - 63 голоса (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 245029 (10,39%).

Макеев Максим Владимирович: «ЗА» отдано 2113280 голосов (89,59%), «против» - 4 голоса (0,00%), «воздержался» - 53 голоса (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 245046 (10,39%).

Тамкович Егор Иванович: «ЗА» отдано 2113261 голосов (89,59%), «против» - 9 голосов (0,00%), «воздержался» - 63 голоса (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 245050 (10,39%).

2.5.4. «Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2435362

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня: 2358812 (96,86%)

Итоги голосования: «ЗА» отдано 2113538 голосов (89,60%), «против» - 4 голоса (0,00%), «воздержался» - 25 голосов (0,00%). Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 244819 (10,38%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: 2.6.1. По первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность и направить прибыль за 2009 финансовый год на выплату дивиденда в размере 45 руб. 50 коп. на каждую акцию, на выплату годового вознаграждения членам Совета Директоров, оставшуюся прибыль – на развитие Общества

2.6.2. По второму вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета Директоров Общества:

1. Давыдова Вячеслава Анатольевича

2. Дубравина Якова Исаковича

3. Руденко Татьяну Ивановну

4. Тушакову Надежду Павловну

5. Устаева Алексея Якубовича

6.Шайхайдарова Камиля Сабировича

7. Эбриля Льва Мордуховича»

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии:

Калинину Юлию Александровну, Макеева Максима Владимировича, Прач Нину Петровну, Тамковича Егора Ивановича,Чкалову Жанну Васильевну.

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн».

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 26 апреля 2010 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 27 апреля 2010 г.