Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
17.12.2013 17:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета Директоров: 17 декабря 2013 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента: 19 декабря 2013 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета Директоров эмитента:

а) Об одобрении взаимосвязанных сделок, являющихся крупной сделкой.

б) О созыве внеочередного общего собрания акционеров (утверждение даты, формы проведения и повестки дня Собрания, текста уведомления и порядка сообщения акционерам о проведении Собрания, формы и текста бюллетеня для голосования на Собрании, определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, назначение секретаря Собрания).

в) Об участии в некоммерческом партнерстве.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата: 17.12.2013 г.