Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
24.05.2007 14:48


СООБЩЕНИЕ

о существенном факте «Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Большой Гостиный Двор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Большой Гостиный Двор»

1.3. Место нахождения эмитента 191186, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента 1027809194621

1.5. ИНН эмитента 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.bgd.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое

2.2. Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

Дата проведения общего собрания – 18 мая 2007 г.

Место проведения общего собрания – Санкт-Петербург, Невский пр., дом 35, клуб эмитента

2.4. Кворум общего собрания - 2326437 голосов или 95,53% от числа голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

2.5.1.«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2006 год, распределение прибыли (в том числе выплата годового дивиденда за 2006 г.) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года»

Итоги голосования:

«ЗА» подано 2111144 голоса (90,75% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании); «против»: 205 голосов (0,01%), «воздержались»: 214508 голосов (9,22%).

Число голосов, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеня недействительным –171 голос (0,01% )

2.5.2. «Избрание членов Совета Директоров Общества» (кумулятивное голосование)

Число голосов, принадлежащих каждому лицу, имевшему право на участие в собрании, умножается на 7 –число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

Итоги голосования (кумулятивное голосование):

Бранис Александр Маркович: «ЗА» отдано 1500955 голосов

Давыдов Вячеслав Анатольевич: «ЗА» отдано 2059645 голосов

Заозерский Александр Александрович: «ЗА» отдано 581 голос

Ивашковский Сергей Станиславович: «ЗА» отдано 113 голосов

Кистенев Алексей Владимирович: «ЗА» отдано 2073723 голоса

Мазалов Иван Николаевич: «ЗА» отдано 136 голосов

Мамлеев Камиль Ибрагимович: «ЗА» отдано 27 голосов

Невельская Жанна Зеноновна: «ЗА» отдано 498 голосов

Руденко Татьяна Ивановна: «ЗА» отдано 2015125 голосов

Свиноредская Ирина Владимировна: «ЗА» отдано 27 голосов

Стаценко Сергей Олегович: «ЗА» отдано 84 голоса

Тушакова Надежда Павловна: «ЗА» отдано 2344135 голосов

Устаев Алексей Якубович: «ЗА» отдано 2100497 голосов

Филькин Роман Алексеевич: «ЗА» отдано 43 голоса

Шайхайдаров Камиль Сабирович: «ЗА» отдано 2040069 голосов

Шилина Марина Георгиевна: «ЗА» отдано 83 голоса

Эбриль Лев Мордухович: «ЗА» отдано 2142125 голосов

«Против всех» кандидатов отдано 1127 голосов, «воздержались» – 91 голос.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 1442 голоса.

2.5.3. Избрание членов ревизионной комиссии

Зиновьева Анна Николаевна: «ЗА» отдано 2111144 голосов (90,75% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании), «против» – 11 голосов (0,00%), «воздержались» – 214473 голоса (9,22%); число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным – 396 голосов (0,02%)

Золотова Ирина Викторовна: «ЗА» отдано 980 голосов (0,04% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании), «против» – 2109907 голосов (90,69%), «воздержались» – 214480 голосов (9,22%); число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным -657 голосов (0,03%)

Калинина Юлия Александровна: «ЗА» отдано 2110970 голосов (90,74% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании), «против» – 4 голоса (0,00%), «воздержались» – 214471 голосов (9,22%); число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным -580 голосов (0,02%)

Прач Нина Петровна: «ЗА» отдано 2110498 голосов (90,72% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании), «против» – 11 голосов (0,00%), «воздержались» – 214484 голосов (9,22%); число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным -1032 голосов (0,04%)

Рахунок Михаил Анатольевич: «ЗА» отдано 2110709 голосов (90,73% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании), «против» – 67 голоса (0,00%), «воздержались» – 214555 голосов (9,22%); число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным - 694 голосов (0,03%)

Тамкович Егор Иванович: «ЗА» отдано 2110684 голосов (90,73% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании), «против» – 142 голоса (0,01%), «воздержались» – 214490 голосов (9,22%); число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным -709 голосов (0,03%)

2.5.4. «Утверждение аудитора Общества».

Итоги голосования: «За» отдано 2111050 голосов (90,74% от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании) ; «против» – 177 голосов (0,01 %) ; «воздержались» – 214683 голосов (9,23%); число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным -118 голосов (0,01%)

2.5.5. «Утверждение новой редакции «Положения о ревизионной комиссии»

Итоги голосования: «За» отдано 2111035 голосов (90,74 % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании) ; «против» – 5 голосов (0,00 %) ; «воздержались» – 214868 голосов (9,24%); число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным -120 голосов (0,01%)

2.5.6. «Утверждение новой редакции «Регламента проведения собрания»

Итоги голосования: «За» отдано 2111024 голосов (90,74 % от числа голосов лиц, принявших участие в Собрании) ; «против» – 7 голосов (0 %) ; «воздержались» – 214879 голосов (9,24%); число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеня по вопросу недействительным -118 голосов (0,01%)

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

2.6.1. По первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность за 2006 г., распределение прибыли (в том числе выплатить денежными средствами годовой дивиденд в размере 21 рубль на одну обыкновенную акцию) и убытков Общества по результатам 2006 финансового года»

2.6.2. По второму вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров: Давыдова Вячеслава Анатольевича, Кистенева Алексея Владимировича, Руденко Татьяну Ивановну, Тушакову Надежду Павловну, Устаева Алексея Якубовича, Шайхайдарова Камиля Сабировича, Эбриля Льва Мордуховича»

2.6.3. По третьему вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии: Зиновьеву Анну Николаевну, Калинину Юлию Александровну, Прач Нину Петровну, Рахунка Михаила Анатольевича, Тамкович Егора Ивановича»

2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн».

2.6.5. По пятому вопросу повестки дня: «Утвердить новую редакцию «Положения о ревизионной комиссии»

2.6.6. По шестому вопросу повестки дня: «Утвердить новую редакцию «Регламента проведения собрания»

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 24 мая 2007 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Большой Гостиный Двор" Е.В. Коршунова

3.2. Дата «24» мая 2007 г.