Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
08.04.2019 16:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 08.04.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 6 членов).

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

1) По первому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить отчет о заключенных в 2018 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

«ЗА» –6 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

2) По второму вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Предварительно утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год.

«ЗА» –6 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

3) По третьему вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: 1. При подготовке к проведению годового собрания предоставлять акционерам для ознакомления следующую информацию (материалы):

годовой отчет (включая отчет о заключенных в 2018г. сделках, в совершении которых имелась заинтересованность); годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2018г., и аудиторское заключение о ней; заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности; сведения о кандидатах в Совет Директоров и ревизионную комиссию, включая информацию о наличии письменного согласия кандидатов; проект новой редакции Устава; выписка из протокола заседания Совета Директоров с рекомендациями по размеру годового дивиденда.

2. Информацию (материалы) предоставлять с 17 апреля 2019 г. в Информационном центре Общества (Санкт-Петербург, Невский пр., 35, на 2-м этаже Ломоносовской линии).

«ЗА» –6 чел. «ПРОТИВ» – 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0.

Решение принято единогласно.

4) По четвертому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Дать согласие на совершение сделок с заинтересованностью: 1.Договора субаренды № 5/2531, который будет заключен 01 июня 2019 года между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Арендодатель) и ЗАО «Гостиный Двор» (Субарендатор) на срок по 30 апреля 2020 г. Объект субаренды- часть нежилых помещений в литере А общей площадью 336.2 кв.м: в помещении 1-Н (пом. 85); в помещении 1-Н (часть пом. 75,76); в помещении 1-ЛК (пом. 2), в помещении 1-Н (пом. 1540). Цель использования Объекта - торговля промышленными товарами, оказание сопутствующих услуг, размещение склада. Размер арендной платы составляет 411684 руб. в месяц, включая НДС.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 31.12.2018г., предшествующую заключению сделки. Размер арендной платы определен исходя из рыночной стоимости (в соответствии со ст.77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Заинтересованное лицо: Председатель Совета Директоров Тушакова Н.П. Основания заинтересованности: дочь занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

«ЗА» – 6 чел. «ПРОТИВ» – 0.

В связи с тем, что решение о согласии должно быть принято большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении и не являющихся лицом, осуществляющим функции генерального директора, при подсчете результатов голосования не учитывать голоса директора, заинтересованного в совершении сделки, и генерального директора.

Решение принято единогласно.

2.Договора поставки промтоваров, который будет заключен в апреле 2019 г., с ЗАО «Гостиный Двор» (Поставщик), общая цена договора, включая НДС, составляет 11 млн. руб., срок действия договора – до 01.12.2019 г. Сделка принесет Обществу прибыль от реализации поставленных товаров.

Предметом сделки является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета составляет менее 10% балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату 31.12.2018г., предшествующую заключению сделки. Цена сделки является рыночной (ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Заинтересованное лицо: Председатель Совета Директоров Тушакова Н.П. Основания заинтересованности: дочь занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

«ЗА» – 6 чел. «ПРОТИВ» – 0.

В связи с тем, что решение о согласии должно быть принято большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении и не являющихся лицом, осуществляющим функции генерального директора, при подсчете результатов голосования не учитывать голоса директора, заинтересованного в совершении сделки, и генерального директора.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 05 апреля 2019 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 08 апреля 2019 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 08.04.2019