Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"
13.12.2017 16:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Большой Гостиный Двор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Большой Гостиный Двор"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Санкт-Петербург, Невский пр., 35

1.4. ОГРН эмитента: 1027809194621

1.5. ИНН эмитента: 7830001892

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00375-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7830001892

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания Совета Директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум имелся (из 7 членов Совета Директоров присутствовали 7 членов).

2.2. Содержание решений, принятых Советом Директоров эмитента:

2.2.1. По третьему вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Дать согласие на заключение в декабре 2017 года на срок по 31 декабря 2019 года включительно договора поставки промтоваров между ОАО «Большой Гостиный Двор» (Поставщик) и ЗАО «Гостиный Двор» (Покупатель). Цена договора является рыночной (ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах») и составляет 5 млн.руб., сделка принесет Обществу прибыль. Договор содержит все существенные условия.

Заинтересованное лицо:

1.Председатель Совета Директоров Тушакова Н.П. Основания заинтересованности: дочь занимает должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной в сделке.

«ЗА» – 7 чел.

В связи с тем, что решение о согласии на заключение сделки должно быть принято большинством голосов членов Совета Директоров, не заинтересованных в ее совершении и не являющихся лицом, осуществляющим функции генерального директора, при подсчете результатов голосования не учитывать голоса 2-х человек - директора, заинтересованного в совершении сделки, и генерального директора.

Решение принято единогласно.

2.2.2. По четвертому вопросу

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить Положение о порядке предоставления документов и информации акционерам.

Решение принято единогласно.

2.3. Дата проведения заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение:

12 декабря 2017 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров эмитента, на котором принято решение: 13 декабря 2017 года, б/н.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Большой Гостиный Двор" Е. В. Коршунова

3.2. Дата: 13 декабря 2017 года